由 Citadel 支持的经纪公司 Hidden Road 已正式停止 Hidden Road 客户访问 ByBit 交易所的权限，几周前已通知客户即将发生变化。
据彭博社报道，限制服务的原因是 Hidden Road 和 ByBit 在 "了解你的客户"（KYC）验证程序和反洗钱（AML）法规方面存在分歧。
对此，ByBit 声称将对其经纪业务进行审计，以确保监管政策得到正确执行。
了解你的客户 "验证和反洗钱法规已成为去中心化金融领域的热门话题，在加密货币社区内部造成了分歧。
发表在学术期刊《政策设计与实践》上的研究发现，反洗钱法规对非法金融活动的影响微乎其微。
"报告指出："反洗钱政策干预对犯罪金融的影响不到 0.1%，合规成本超过追回犯罪资金的 100 多倍，银行、纳税人和普通公民受到的惩罚超过犯罪企业。
学术研究还发现，2018 年全球犯罪活动总收益仅占 GDP 总值的 3.6%，而在此前调查的所有年份中，这一数字都趋于接近。
一些项目，如龙卷风现金（Tornado Cash）、武士钱包（Samurai Wallet）和隐私币莫奈罗（Monero），试图通过向用户提供加密货币混合器和不倒翁服务来规避这些法规。
今年 4 月，美国联邦当局以涉嫌违反洗钱法为由逮捕了 Samurai Wallet 的开发者 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill。
美国司法部（DOJ）指控这两名开发者共谋洗钱和共谋在未获得许可的情况下运营资金传输服务。
早在司法部将 Samurai Wallet 作为目标之前，美国财政部就指控 Tornado Cash 为洗钱提供便利，并起诉和逮捕了这项流行的混合服务的创始人。
美国官员及其欧洲盟友指控 Tornado Cash 开发人员在 2022 年清洗了 70 亿美元的数字资产。随后，龙卷风现金的开发者阿列克谢-佩尔采夫（Alexey Pertsev）、罗曼-塞梅诺夫（Roman Semenov）和罗曼-斯托姆（Roman Storm）都因开发混音协议而遭到指控和逮捕。
Pertsev 被荷兰当局逮捕并审判，目前因其在该项目中的角色而在监狱服刑 64 个月。