男子据称试图从 BitConnect "挽回 "损失，绑架两人

印度执法部门逮捕了一名男子，此人涉嫌绑架两名与曾经知名的加密货币 "庞氏骗局 "有关的人，企图 "收回投资"。

印度艾哈迈达巴德执法局（ED）在 8 月 17 日的一份声明中称，Shailesh Babulal Bhatt 投资 BitConnect Coin 损失了金钱，BitConnect Coin 是一种加密货币，与现已解散的加密货币平台 BitConnect 有关--当局已将 BitConnect 称作全球 "庞氏骗局"。

为了 "收回投资"，ED 声称 Bhatt 与同伙绑架了 BitConnect 创建者 Satish Kumbhani 的两名员工，勒索了 2091 枚比特币（BTC）、11000 枚莱特币（LTC）和大约 170 万美元（1.45 亿印度卢比）作为释放他们的回报。

ED 表示，在调查过程中，Bhatt 透露他向同伙支付了 3400 万美元（29 亿印度卢比），以换取他们 "积极参与 "绑架和勒索，这笔钱还被用于购买 "不动产、黄金和其他资产"。

巴特于 8 月 13 日根据印度《防止洗钱法》（PMLA）被捕，并在艾哈迈达巴德的一个特别法庭（PMLA）出庭受审，之后被 ED 拘留。

据 ED 称，对 Bhatt 的调查是根据苏拉特邦犯罪调查部 (CID) 两份关于 BitConnect 的首次信息报告 (FIR) 展开的。

执法机构称，已经追回了价值 5200 万美元（44 亿印度卢比）的 "动产和不动产"。调查仍在进行中。

BitConnect 于 2016 年推出，2018 年倒闭，来自 95 个国家的 4000 人损失了约 24 亿美元。据称，整个企业是一个庞大的庞氏骗局。

Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani 于 2022 年 2 月被美国司法部（DOJ）指控通过 BitConnect 的借贷计划经营涉嫌庞氏骗局。

他也是印度警方调查的对象，并因 Bitconnect 倒闭而被美国证券交易委员会（SEC）起诉。截至 2024 年，他仍下落不明。

至少还有两名参与 BitConnect 的人面临指控。

2021 年 9 月，美国著名发起人格伦-阿卡罗（Glenn Arcaro）承认犯有电信欺诈共谋罪。2022 年 9 月 16 日，他因参与 Bitconnect 被判处 38 个月监禁。

约翰-比加顿（John Bigatton）是这家现已解散的加密货币交易所的另一位著名发起人，今年 7 月，他因提供无照金融建议而在悉尼地区法院被定罪。