加密货币名人托马斯-约翰-斯弗拉加（Thomas John Sfraga）因涉嫌欺骗十多名受害者投资于不存在的企业，包括欺诈性加密货币计划，已承认犯有电信欺诈罪。
美国司法部（DOJ）在 5 月 17 日的一份声明中宣称："斯弗拉加说服一名受害者投资于一个虚构的加密货币 "虚拟钱包"。该机构进一步解释说，斯弗拉加拥有播客和加密货币行业的经验，包括担任纽约加密货币活动的主持人。
"司法部补充说："他向受害者承诺，三个月内他们的投资回报率高达 60%。然而，他似乎在经营一个庞氏骗局，支付给早期投资者的回报并非来自合法利润，而是来自新参与者的投资。
"司法部解释说："但实际上，斯弗拉加将这些钱转为自己的利益，用于支付费用，以及支付给先前的受害者和商业伙伴。据称，其中几名受害者是斯弗拉加的朋友和邻居，他辜负了他们的信任，"骗取了他们辛苦积攒的 130 多万美元"。
这样的涨幅在加密货币市场并不罕见--根据CoinMarketCap的数据，从今年1月24日到4月24日，比特币（BTC）在三个月内上涨了65%。截至发稿时，比特币的交易价格为 66860 美元。
在同一时期，一些另类币的回报率要高得多--Pepe（PEPE）和Dogwifhat（WIF）在同样的三个月里分别上涨了722%和656%。
这是在近期打击加密货币欺诈之后发生的。
5 月 15 日，据 Cointelegraph 报道，美国司法部指控 Anton Peraire-Bueno 和 James Pepaire-Bueno 两兄弟共谋电信诈骗、电信诈骗和共谋洗钱。
指控称，他们利用一个破坏区块链完整性的计划，在大约 12 秒内获得了 2500 万美元的加密货币。
就在一个月前的 4 月 4 日，OneCoin 数十亿美元欺诈计划的前法律和合规负责人在承认帮助洗钱数百万美元后被判处四年监禁。