美国当局逮捕了两名被指控策划洗钱计划的人，该计划涉及通过美国金融机构输送超过 7,300 万美元的资金，并最终将这些资金转换成 Tether (USDT)。

司法部周五宣布，41 岁的 Daren Li 于 4 月 12 日在亚特兰大机场被捕，38 岁的 Yicheng Zhang 于周四在洛杉矶被拘留。周四，加州法院公布了对这两人的起诉书，揭露了他们涉嫌在该计划中扮演的角色。

李某、张某和他们的同伙据称经营着一个跨国犯罪网络，从 "杀猪 "加密货币骗局中洗钱数百万美元，在这种骗局中，欺诈者获得受害者的信任，说服他们投入大笔资金，然后携款消失。

据称，被告指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。骗子们说服受害者将数百万美元转入这些美国银行账户，然后利用这些账户清洗非法资金。

据司法部称，这些钱随后被分散到各种国内和国际银行账户中。司法部说

"欺诈计划涉及 7,300 多万美元通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户，并转换成虚拟资产 USDT 或 Tether。参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产"。

Daren Li 和 Yicheng Zhang 面临合谋洗钱和六项国际洗钱指控。如果罪名成立，他们可能因每项罪名被判处最高 20 年监禁，总计 140 年的牢狱之灾。

美国司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中承认加密货币欺诈带来的挑战，但申明将致力于追究犯罪者的责任。

杀猪骗局已成为网络犯罪分子的有利可图之举。2023 年 11 月，美国司法部从一个向 70 多名美国公民下手的骗局中缴获了 900 万美元。由于此类诈骗的频率和严重程度不断升级，近几个月来已给立法者和监管者敲响了警钟。

监管机构已加大力度遏制市场上的加密货币骗局和相关事件。这一点可以从当局推出的拟议法规和行业准则中看出。虽然保护投资者和保护数字资产的努力受到了欢迎，但一些法规可能会成为该行业发展的绊脚石。