美国司法部官员宣布，加密货币交易所 BitMEX 承认违反了《银行保密法》（BSA），在没有 "任何有意义的 "反洗钱（AML）计划的情况下开展业务。
在 7 月 10 日的一份通知中，美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）称，BitMEX 在 2015 年至 2020 年期间 "故意未能建立、实施和维护 "适当的反洗钱计划。这些指控似乎源于 2022 年针对该交易所部分创始人和员工的刑事诉讼期间的证词。
"威廉姆斯说："BitMEX 将自己变成了大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。"今天的认罪再次表明，加密货币公司如果利用美国市场，就必须遵守美国法律。"
根据美国检察官的说法，BitMEX "藐视 "反洗钱要求，没有实施符合 "了解你的客户 "标准的反洗钱计划，而是要求用户提供电子邮件地址。创始人亚瑟-海斯（Arthur Hayes）、本杰明-德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔-里德（Samuel Reed）知道这一要求会影响美国用户，这违反了联邦法律。
BitMEX 或 HDR Global Trading Limited 在塞舌尔共和国注册成立。该交易所的相关责任人可能面临长达五年的监禁和罚款。
2022 年，在美国商品期货交易委员会提起的一起案件中，法院命令海斯、德洛和里德支付合计 3000 万美元的民事罚款。这三人在承认违反《反洗钱法》规定的反洗钱要求后，于 2022 年分别被判缓刑。
在认罪之后，美国法院还准备对与已解散的加密货币交易所 FTX 和 Alameda Research 有关的个人进行判决。从 10 月份开始，纽约南区法官刘易斯-卡普兰（Lewis Kaplan）将考虑是否将 FTX 联合创始人加里-王（Gary Wang）和前工程总监尼沙德-辛格（Nishad Singh）送进监狱。前首席执行官山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）在审判和定罪后正在服 25 年的刑期。