立陶宛金融犯罪调查局（FNTT）7 月 7 日发布公告称，对加密货币支付公司 Payeer 罚款 929 万欧元（约合 1000 万美元）。政府机构声称，Payeer 违反了反洗钱法规，允许客户向受制裁银行转移资金。
公告称，这是该国对虚拟资产服务提供商处以的最大一笔罚款。
Payeer 是一家加密货币交易所和电子商务支付服务公司。根据其网站，用户可以在欧元、美元和俄罗斯卢布之间进行兑换，也可以在不同的加密货币之间进行兑换。它还允许通过借记卡取款，并为商家提供 API，以接受加密货币作为商品和服务的付款方式。
根据谷歌翻译的 FNTT 公告，该机构于 2023 年开始调查 Payeer。该机构发现，该公司最初在邻国爱沙尼亚注册并获得许可证，但许可证于 1 月 17 日被吊销。随后，该公司在立陶宛注册的总部继续运营。
该机构称 Payeer 没有充分识别客户身份。此外，该公司还允许以俄罗斯卢布并通过受制裁的俄罗斯银行进行转账。该机构指出
"'Payeer.com'公司通过其客户（主要是来自俄罗斯的客户）允许以俄罗斯卢布进行交易，并将交易从受欧盟制裁的俄罗斯银行转入或转出"。
FNTT 声称，这些交易已经进行了 "1 年半以上"。在此期间，Payeer "被发现拥有至少 21.3 万名客户，公司收入超过 1.64 亿欧元"。
相关信息 Paxful联合创始人Schaback承认反洗钱失败，面临5年监禁
该机构报告称，它曾试图联系 Payeer，说服其停止允许被制裁的交易，但 Payeer "不予合作，也未作出澄清"。
罚款由两部分组成。第一部分是对 "违反国际制裁 "的 823 万欧元（891 万美元）罚款，第二部分是对 "违反《防止洗钱和资助恐怖主义法》（PPTFP）"的 106 万欧元（115 万美元）罚款。
FNTT 表示，Payeer 有权对该决定提出上诉。Cointelegraph 联系 Payeer 征求意见，但截至发稿时尚未收到回复。
过去一年来，各国政府一直在打击涉嫌不遵守反洗钱法规的加密货币交易所。11 月，Binance 被指控没有正确识别客户身份，允许一些受制裁的交易发生，因此与美国司法部（DOJ）达成了 43 亿美元的和解。今年 3 月，司法部还指控 KuCoin 没有防止其交易所洗钱。在该案中，KuCoin 声称自己 "严格遵守合规标准"。
杂志： 认识一下能帮你拿回加密货币毕生积蓄的黑客吧