印度金融情报机构（FIU-IND）对加密货币交易所Binance处以1.882亿卢比（约合225万美元）的罚款，原因是Binance在未遵守印度反洗钱规定的情况下向印度客户提供服务。
印度反洗钱部门于 6 月 19 日星期四宣布，该处罚适用于多次违反 2002 年《防止洗钱法》（PMLA）的行为。
案件背景
Binance 是一家虚拟数字资产服务提供商，根据《防止洗钱法》第 2(sa)(vi)条的规定，它属于报告实体 (RE)。这种指定要求维护和报告交易记录，并确保采取强有力的反洗钱（AML）措施。
然而，FIU-IND 的调查显示，Binance 在向印度客户提供服务时未能遵守这些义务。2024 年 1 月，印度当局向 Binance 和其他几家离岸加密货币交易所发出了 "显示原因通知"，并以 "非法经营 "为由将其从印度驱逐出境。
今年 5 月，Binance 与 KuCoin 成为首个获得印度金融情报机构（FIU）批准的离岸加密货币相关实体。获得批准的条件是在 FIU 举行听证会后支付罚金。
违规行为和监管行动
然而，FIU 的公告指出，在考虑了 Binance 总监的书面和口头陈述后，FIU-IND 根据记录在案的材料，认为对 Binance 的指控成立。
FIU-IND 对 Binance 的罚款列举了多项违规行为，包括未维护和报告交易记录、未向当局提供所需信息以及未按规定保存记录。
其他国家的监管罚单
今年 5 月，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）宣布对 Binance 处以 440 万美元的行政罚款，原因是 Binance 未登记和报告大额数字资产交易。
据监管机构称，Binance 没有注册成为外国货币服务企业，也没有报告超过 1 万美元的数字货币交易。
不过，该加密货币交易所对 FINTRAC 主任提出的不遵守反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）法规的指控提出了上诉。
今年 2 月，尼日利亚当局拘留了 Binance 的两名高管，指控他们逃税和洗钱。