Binance 将对加拿大监管机构的 440 万美元罚款提起上诉

加密货币交易所 Binance 已就加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）5 月份处以的 440 万美元罚款提起上诉。

Binance Holdings Limited 于 6 月 5 日向加拿大联邦法院系统提交了一份法定上诉通知书，控告加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）主任不遵守反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）法规。该监管机构于5月9日宣布对Binance处以600多万加元（约合440万美元）的罚款，原因是Binance存在违规行为，包括未登记为外国货币服务企业和报告超过1万美元的数字货币交易。

据报道，Binance 在上诉中表示，它没有直接向加拿大居民提供服务。该交易所宣布计划于 2023 年 5 月退出加拿大市场，并将原因归咎于监管环境。Cointelegraph 联系 Binance 征求意见，但截至发稿时尚未收到回复。

FINTRAC 的决定与 Binance 在其他国家面临的法律纠纷无关。2023 年 11 月，该公司与美国当局达成 43 亿美元的和解协议，要求时任首席执行官赵长鹏下台。赵长鹏承认了一项重罪指控，目前正在联邦监狱服刑四个月。

今年 2 月，尼日利亚当局拘留了 Binance 的两名高管，指控他们逃税和洗钱。英国和肯尼亚籍的纳迪姆-安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）逃脱了尼日利亚的拘押，发稿时他正在肯尼亚。据报道，美国国税局前特工 Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留期间感染了疟疾。