恐怖主义受害者声称司法部扣留了他们从 43 亿美元 Binance 罚金中应得的份额

一项诉讼声称，美国司法部必须将与 Binance 达成的 43 亿美元巨额和解协议中的一部分用于国家支持的恐怖主义受害者基金。

9 月 25 日，四名国家支持的恐怖主义的受害者或受害者家属在华盛顿特区联邦法院起诉司法部，称其不当扣留或延迟将 Binance 11 月和解的收益存入国家支持的恐怖主义受害者基金。

该诉讼称，根据《国家支持的恐怖主义受害者法案》，Binance 等案件的 100% 刑事收益和 75% 民事收益应存入该基金--该基金是为赔偿国家支持的恐怖主义受害者而设立的。

但迄今为止，他们声称司法部仅向该基金投入了 8.986 亿美元，并 "声称打算向犯罪受害者基金投入至少 15 亿美元"，诉讼称这是非法的。

该诉讼要求法院下令要求司法部将所有符合条件的 Binance 收益存入受害者基金。

该诉讼还将商品期货交易委员会、美国司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland）、财政部及其下属机构金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）列为被告。

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加密货币交易所 Binance 于 2023 年 11 月承认违反美国制裁和《国际紧急经济权力法》（IEEPA），同意支付超过 43 亿美元的罚款和没收财产。

前首席执行官赵长鹏也同意承认一项与违反《银行保密法》有关的重罪指控，支付 5000 万美元罚款，并辞去首席执行官职务。今年 4 月，他被判处 4 个月监禁，并将于 9 月 29 日获释。

2023 年 5 月，司法部的国家安全和犯罪部门对 Binance 进行了调查，原因是在 2022 年 4 月对俄罗斯实施制裁后，Binance 向俄罗斯人提供了服务。

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