美国证券交易委员会就 6000 万美元庞氏骗局指控兄妹俩兜售加密货币交易机器人

美国证券交易委员会（SEC）指控两兄弟涉嫌以从未存在过的加密货币交易机器人为幌子，经营价值 6000 万美元的加密货币庞氏骗局。

在 8 月 26 日提交给美国佐治亚州亚特兰大北区地方法院的起诉书中，美国证券交易委员会声称乔纳森-亚当（Jonathan Adam）和他的兄弟坦纳-亚当（Tanner Adam）通过声称运营一款加密货币机器人，每月可为投资者带来 13.5% 的净回报，诱骗了 80 多人。

政府机构指控称，从 2023 年 1 月到 2024 年 6 月，这对兄弟告诉投资者，他们的机器人可以识别加密货币平台上的套利交易机会，可以同时购买和出售资产，以利用不同市场上的微小价格差异。

他们向投资者承诺，他们的资金将进入一个借贷池，为闪贷提供资金并完成交易，资产的借贷和归还都在同一笔区块链交易中完成。

美国证券交易委员会亚特兰大地区办公室执法副主任贾斯汀-杰弗里斯（Justin Jeffries）说，这个交易计划完全是欺诈性的，机器人根本不存在。

相反，他指控二人在筹集的 6150 万美元资金中错失了 5390 万美元。投资者收到了一些回款，但大部分资金被用来资助奢侈的生活方式，包括购买汽车和卡车，以及建造价值 3000 万美元的公寓。

"杰弗里斯说："正如我们所指控的那样，亚当兄弟向投资者承诺，他们可以从并不存在的加密货币投资中获得高额回报，然后利用投资者的资金进行类似庞氏骗局的支付，并购买名牌商品、休闲车和价值百万美元的住宅。

为了阻止这一骗局，美国证券交易委员会已紧急冻结了乔纳森-亚当斯（Jonathan Adams）和坦纳-亚当斯（Tanner Adams）的公司 GCZ Global, LLC 和 Triten Financial Group LLC 的资产。

据美国证券交易委员会称，兄弟俩告诉投资者，除非全球市场崩溃，否则投资风险 "几乎不存在"。

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政府机构还声称，乔纳森-亚当为了获得投资者的信任，虚报了自己的背景，并且没有披露之前三次因证券欺诈而被定罪的记录。

美国证券交易委员会指控乔纳森-亚当（Jonathan Adam）和坦纳-亚当（Tanner Adam）违反了联邦证券法的反欺诈条款。

美国证券交易委员会正在寻求对兄弟俩的公司实施永久禁令，没收从投资者处骗取的所有资金，并处以民事罚款。

今年 6 月，区块链情报公司 TRM Labs 报告称，2022 年全球共向加密货币金字塔和庞氏骗局支付了 78 亿美元。

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