根据TRM实验室周四发布的一份报告,2023年俄罗斯非法使用加密货币制作勒索软件、销售毒品和逃避制裁的现象十分普遍。
2023年,讲俄语的勒索软件团伙至少占勒索软件所有加密货币收益的69%,超过5亿美元。勒索软件是一种恶意软件,可以阻止用户访问设备,直到用户支付一笔款项。
2023 年最大的两个勒索软件运营商是 Lockbit 和 ALPHV/Black Cat,它们都是讲俄语的组织。然而,据当时的一篇文章称,英国国家犯罪署在 2 月份表示,它已成功控制了 Lockbits 服务,"破坏了他们的整个犯罪团伙"。
报道称,2023 年,俄罗斯交易所 Garantex 的加密货币交易量占国际受制裁实体交易量的 82%。
由于俄罗斯对乌克兰发动的战争,世界各国都对该国实施了制裁,导致一些国家转而使用加密货币来逃避制裁。美国制裁监督机构--外国资产控制办公室(OFAC)去年将一个与逃避制裁有关的比特币和以太币地址列入了黑名单。此外,美国联邦检察官在 2022 年指控五名俄罗斯人清洗了价值数百万美元的加密货币。
报告补充说,2023 年,俄语暗网市场占暗网所有加密货币非法毒品销售的 95%。
"报告称:"俄语威胁行为者的恶意活动范围之广是独一无二的。
然而,朝鲜仍然是世界上的黑客超级大国,根据该报告,朝鲜在2023年窃取了近10亿美元的加密货币。
Parikshit Mishra 编辑。
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