Coinbase 的 CBPL 因洗钱失误被英国监管机构罚款 450 万美元

• Coinbase 旗下的 CB Payments Ltd. (CBPL) 因向高风险客户提供服务被英国金融行为监管局（FCA）罚款 350 万英镑（约合 450 万美元）。(CBPL）因向高风险客户提供服务而被英国金融行为监管局（FCA）罚款 350 万英镑（450 万美元）。
• FCA 表示，尽管有相关限制，CBPL 仍向 13,416 名高风险客户提供了电子货币服务。

CB Payments Ltd.(CBPL）是一家与加密货币交易所 Coinbase（COIN）有关联的电子货币机构和支付处理商，因其在洗钱控制方面的失误被英国金融行为监管局（FCA）处以 350 多万英镑（450 万美元）的罚款。

这家总部位于伦敦的公司获得了 FCA 的授权，但本身并不提供加密货币服务，而是充当客户在 Coinbase 集团内部实体上交易加密货币的网关。

2020 年 2 月，FCA 访问了该公司的办公室，随后 CBPL 签订了一份自愿协议，在解决这些问题的同时，阻止该公司接受新的高风险客户。

"尽管有这些限制，CBPL 仍向 13,416 名高风险客户提供了电子货币服务，"FCA 在周四的一份新闻稿中说。"这些客户中约有 31% 存入了约 2,490 万美元。这些资金被用于取款，然后通过 Coinbase 集团的其他实体执行多项加密资产交易，总额约为 2.26 亿美元。

FCA表示，这些违规行为近两年才被发现，原因是CBPL在监控为确保协议有效而实施的控制措施方面缺乏技巧。

"Coinbase 在博文中表示："Coinbase 始终致力于高标准的监管合规，这意味着在合规和其他领域与监管机构合作。"我们总是愿意承认我们的不足，并做出改进--这就是我们在这里所做的。"