检察官要求错收 680 万美元的 Crypto.com 用户入狱

据报道，澳大利亚检察官主张判处一名 Crypto.com 用户监禁，因为他意外收到了近 700 万美元，并在交易所发现三年前的内部错误之前花掉了其中的大部分。

2021 年 5 月，Crypto.com 向澳大利亚夫妇 Thevamanogari Manivel 和 Jatinder Singh 发送了 686 万美元（1047 万澳元），而不是 100 美元的退款，据称当时一名员工在 Excel 电子表格的支付部分输入了一个账号。

然而，交易所发现银行账户与交易所账户不符。因此，交易所发放了退款，但并没有退还这对夫妇试图存入的 100 澳元，而是错误地将 1 050 万澳元汇入了 Manivel 的银行账户。

当交易所在 2021 年 12 月的内部审计中发现错误时，仅仅过了 7 个月，辛格已经买了多套房子，并赠送给朋友 100 万澳元。他声称，他以为自己赢得了 "网上抽奖"。

澳大利亚检察官认为有必要判处监禁

在 8 月 2 日的最新庭审中，也就是案发大约三年后，澳大利亚检察官坎贝尔-汤姆森（Campbell Thomson）认为，从涉案金额来看，这 "超出了 "机会犯罪的范围。据 8 月 2 日报道，他表示有必要对辛格判处监禁。

"他说："考虑到他目前的拘留情况，你可能根本不会让他在监狱里呆很长时间。

与此同时，辛格的律师马丁-科兹洛夫斯基（Martin Kozlowski）认为，辛格并没有完全理解不寻常情况的严重性，这对任何人来说都是一个挑战。

"科兹洛夫斯基说："必须考虑到，这里的资金来自一家跨国公司，而这家公司甚至直到审计之后才知道资金不见了。

科兹洛夫斯基说："没有人知道如果遇到同样的情况，他们会如何应对，"他补充说。

之前提出的辛格有潜逃风险的担忧

2023 年 3 月，检察官认为辛格是受经济驱使才逃亡国外的，因为只追回了 490 万美元，其中一部分已被送往国外。

辛格定于下月被判刑。2023 年 9 月，他的搭档马尼维尔（Manivel）因承认鲁莽处理犯罪所得而被判处约 7 个月的监禁（已服刑期满），并被处以 18 个月的社区矫正令。

据报道，最近澳大利亚的加密货币犯罪有所增加。

7 月 15 日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的《国家洗钱风险评估》在其最新的洗钱报告中指出，使用加密货币和相关服务的犯罪活动有所增加。

AUSTRAC 预计，由于匿名性更强、交易速度更快，使用加密货币的犯罪活动将激增。