英国无牌加密货币 ATM 网络的所有者面临刑事指控

英国金融行为监管局（FCA）对奥卢米德-奥孙科亚（Olumide Osunkoya）提出了刑事指控，罪名是经营加密货币自动取款机（ATM）网络。FCA 表示，Osunkoya 是英国第一个因运营加密货币 ATM 网络而被起诉的人。

一个网络--多项违规行为

据 FCA 称，Osunkoya 的 ATM 网络在 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 9 月 8 日期间处理了 260 万英镑（约合 340 万美元）的加密货币交易。Osunkoya 被指控两次违反英国所谓的《洗钱条例》（Money Laundering Regulations，MLRs），全称是《2017 年洗钱、资助恐怖主义和资金转移（付款人信息）条例》（Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017）。

根据《1981 年伪造和假冒法》，Osunkoya 还被控制造和使用虚假文件的两项罪名，以及《2002 年犯罪收益法》规定的一项拥有犯罪财产的罪名。

Osunkoya 将于 9 月 30 日出庭受审。FCA 执法和市场监督联合执行董事 Therese Chambers 在一份声明中说：

"如果你非法运营加密货币自动取款机，我们会阻止你。[...... "如果你使用加密货币自动取款机，你就等于把钱直接交给了犯罪分子。犯罪分子可以利用加密货币自动取款机在全球范围内洗钱"。

虽然 Osunkoya 是第一个被指控经营非法 ATM 网络的人，但 2023 年 4 月，单台加密 ATM 的运营商 Habibur Rahman 也因该罪行被捕。他被保释，等待 10 月 10 日出庭。除了在没有注册的情况下经营自动取款机外，拉赫曼还被控清洗 30 万英镑（约合 39.2 万美元）的犯罪所得。

英国没有合法的加密货币自动取款机

Osunkoya 是 GidiPlus 有限公司的董事，该公司专门从事加密货币自动取款机服务。根据《多层面监管条例》第 92 条，公司高管可因经其同意或因其疏忽而犯下的罪行受到指控。

2021 年 11 月，GidiPlus 申请成为加密资产交易所提供商，以使其交易合法化。然而，该公司被拒绝注册，次月上诉失败。

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目前，英国还没有合法经营的加密货币 ATM。FCA在2022年3月下令关闭所有未注册的加密货币ATM机，结果就是没有合法的加密货币ATM机。

次年 2 月，FCA 开始对非法 ATM 采取行动。这些行动持续了整整一年。

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