三名与 "进化猿 "不可兑换代币 "拉毯 "骗局有关的英国人在美国被指控共谋电信诈骗和洗钱。
被告穆罕默德-阿明-阿查（Mohamed-Amin Atcha）、穆罕默德-里拉兹-瓦利德（Mohamed Rilaz Waleedh）和达乌德-哈桑（Daood Hassan）在纽约南区美国联邦检察官办公室 6 月 6 日的一份声明中说，他们涉嫌虚假承诺将开发一款视频游戏，从而抬高了 10,000 枚不可兑换代币的价格，随后将资金转出并放弃了该项目。
"美国联邦检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）重申："数字艺术可能是新事物，但旧规则仍然适用 ：为金钱做出虚假承诺是非法的[......]NFT 欺诈不是游戏，责任人将被追究责任。
联邦调查局助理局长詹姆斯-史密斯（James Smith）补充说："不履行承诺就欺骗客户不仅反映出企业诚信度不高，也违反了买家在购买产品时对卖家的隐性信任。
据称，总共有近 800 个以太币（ETH）--当时价值 270 万美元--被盗走了。
"据称，他们拿走了投资者的资金，从未开发过游戏，并将收益收入囊中，"威廉姆斯说。
Atcha、Waleedh 和 Hassan 第一天就从《进化的猿猴》（Evolved Ape NFT）的销售中赚取了 200 多万美元，美国检察官办公室认为，这一天发生在 2021 年 9 月 24 日--正值 "NFT 之夏"。
美国联邦检察官称，该公司的网站列出了 "路线图 "和 "阶段 "子栏目，以使 NFT 项目看起来合法。"第五阶段 "声称，进化猿将推出一款格斗游戏，只有进化猿 NFT 持有者才能访问。
但不到两周后，即 2021 年 10 月 5 日，《进化的猿猴》网站就被关闭，导致投资者陷入困境。
有趣的是，Waleedh 将被盗资金转移到了一个个人托管钱包地址，但加密货币交易所阻止他提取资金。
据美国检察官办公室称，该交易所计划首先 "调查资金来源"，但在 Waleedh 谎称他需要资金支付祖母的癌症治疗费用后，客服团队重新启用了取款功能。
美国联邦检察官办公室要求三名被告没收钱包地址为 "0x519...6ed70 "的 Tether (USDT) 875,850 美元。
共谋电信诈骗和洗钱罪在纽约最高可判处 20 年监禁。