纽约州总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）提起诉讼，称数十万人因两家创始人重叠的加密货币公司而损失超过 10 亿美元。该诉讼将加密货币交易公司 NovaTech、其创始人 Cynthia 和 Eddy Petion、已倒闭的加密货币挖矿公司 AWS Mining 以及相关个人和公司列为被告。
根据该诉讼，11,000 多名纽约州居民，尤其是纽约海地社区成员，因投资 NovaTech 而损失了数千万美元。诉讼称 NovaTech 是一个利用宗教诉求吸引客户的庞氏骗局。
诉讼称，NovaTech 还虚假陈述了其许可和注册状况。该公司在圣文森特和格林纳丁斯注册，直到 2023 年 1 月被该国金融服务管理局注销。该公司于 2023 年 5 月倒闭。
被指控的早期欺诈活动
在创立 NovaTech 之前，Petions 夫妇是 AWS Mining 的创始人之一，该公司于 2019 年关闭。据称，该公司也是一个庞氏骗局，但无法产生足够的收入来提供其承诺的回报。
诉讼称，从 2019 年公司成立到 2023 年，有超过 10 亿美元的加密货币存入该公司，但只有 2600 万美元进行了交易。詹姆斯正在寻求没收和损害赔偿，并禁止 AWS Mining、NovaTech 和 Petions 在纽约开展业务。詹姆斯在一份声明中说：
"我们看到了不受监管的加密货币平台与类似计划的真正危险，但纽约人可以放心，我们将使用我们所掌握的工具来打击加密货币欺诈者。"
其他潜在的欺诈联系
在撰写本文时，NovaTech 网站仍在运行。辛西娅-佩蒂翁（Cynthia Petion）在该网站上声称，该公司的资金在一次数据泄露中丢失，公司正在恢复这些资金。根据 X 上的资料判断，该公司于 2023 年 5 月开始声称自己遭到黑客攻击。
南非一家名为 NovaTech 的公司在 2022 年和 2023 年非常活跃，该公司使用了与 Petions 公司相同的标识，并在其 Facebook 页面上显示了 Cynthia Petion 的照片。
德克萨斯州证券委员会在 2018 年对一家名为 AWS Mining 的加密货币公司发出了停止令，该公司被指控采取了与 Petions 所参与的公司类似的运营策略，但在该行动中并未提及 Petions 夫妇。