印度当局查获 1.9 亿美元与 BitConnect 加密货币骗局有关的款项

与从 BitConnect 投资者手中抢走的价值超过 310 亿美元的比特币相比，这不过是九牛一毛。

印度当局从一起加密货币诈骗案中追回了约 1.9 亿美元，他们在现实世界中扣押了通过数字方式追踪到的设备。

印度执法局追踪了装有被骗加密货币钱包的设备，然后收回了实体设备。除了加密货币资产，当局还缴获了一辆黑色雷克萨斯 SUV 和价值约 1.55 万美元的现金。

尽管有了最新的追回，但这仍然只是一小部分，估计有 32.5 万个比特币被虚假索赔的投资者骗走。这一数量的比特币在 2018 年时价值 24 亿美元，但如今价值已超过 310 亿美元。

当局在一份声明中说，他们 "发现许多交易是通过[暗网]进行的，以使交易无法追踪。然而，通过追踪大量网络钱包和收集地面情报，ED 能够锁定钱包和存放上述加密货币的数字设备的场所"。

BitConnect 骗局早在 2022 年就被美国证券交易委员会指控为庞氏骗局。BitConnect 声称，通过使用机器人，每月可为客户提供 40% 的回报。它声称，这个机器人能够检测并利用加密货币的价格波动来进行准确投资，从而带来如此高的回报。

该计划要求投资者向 BitConnect 发送加密货币，然后进行投资。实际情况是，其创始人萨蒂什-坎巴哈尼（Satish Kumbhani）和发起人格伦-阿卡罗（Glenn Arcaro）将加密货币全部注入他们控制的钱包，而不是像他们声称的那样进行投资。

2023 年，Arcaro 承认犯有共谋罪，并承诺向 800 多名 BitConnect 投资者赔偿 1700 多万美元，但他的合伙人 Kumbhani 却从印度失踪，至今下落不明。

尽管许多受害者可能居住在印度境外，但印度当局已将这些钱币转移到了他们自己的账户上。目前还不清楚是否会向受害者退款，如果会，谁有资格退款。

编辑：安德鲁-海沃德

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