挪威因 8700 万美元加密货币投资欺诈案起诉四人

2025-02-18 18:12:06 UTC

涉嫌庞氏骗局的受害者被鼓励投资于包含加密货币和股票的不存在的 "产品包"。

挪威指控四名男子参与了一起 "大规模、大范围 "的投资诈骗，在2015年3月至2018年11月期间从投资者那里收取了9.63亿挪威克朗（约合8650万美元）。

挪威国家经济和环境犯罪调查与起诉局（又称Økokrim）周一提交起诉书，声称该欺诈案的运作方式是鼓励个人投资于包含加密货币和股票的有收益的 "产品包"。

Økokrim表示，它有证据表明，被指控的个人网络没有进行任何实际投资，除了受害者的存款外，他们的业务没有任何收益。

在一份新闻稿中，Økokrim 国家检察官约阿基姆-齐斯勒-贝格（Joakim Ziesler Berge）说："我们认为这是一起大规模的欺诈行为。我们所说的是许多国家的许多受害者的钱财损失，以及被告最终获得的巨额资金。

涉案被告是四名挪威男子，分别是 50 多岁、60 多岁和 70 多岁，其中三人涉嫌收取投资款，另一人被控参与洗钱。

该网络通过一家挪威投资公司清洗了超过 7 亿挪威克朗（约合 6270 万美元）的诈骗收益，这些钱还被转到了亚洲各国的关联账户。

位于瑞典、比利时、荷兰和中国的受害者将钱汇到了所谓的投资工具，如 Crypto888 Club、Octa Partners 和 Nano Club。

这些都是同一个所谓的多层次传销（又称庞氏骗局）计划的品牌，Octa Partners 倒闭后又以 Nano Club、Crypto888 和 Nano Crowd 的名义重新启动。

每个版本的骗局都向投资者提供自己的加密货币，从 OctaCoin 开始，到 NanoCoin 和 Ormeus Coin，同时每个版本还承诺根据承诺的利润按月支付回报。

据挪威报纸《DN》报道，其中一名被起诉者名叫泰耶-赫维德斯滕（Terje Hvidsten），他曾是一名艺术品交易商，曾因诈骗罪被判刑，2024 年因另一起严重诈骗罪入狱。

另外一名被告是达格-海塔（Dag Hætta，原名维尔纳-埃里克森（Verner Eriksen）），他也曾因腐败和欺诈罪被判刑。

另外两名被指控的犯罪者的姓名尚未公布，但其中一人被描述为来自 Romerike（奥斯陆东北部的一个区）的 52 岁男子，另一人被描述为 70 岁的前律师，他帮助清洗了欺诈所得。

这名 52 岁的被告否认负有刑事责任，而 Hvisten 的律师则表示，他们的委托人反对起诉书中对他的描述。

另外两名被告拒绝发表评论，针对所有四名被告的案件计划从 9 月起在奥斯陆地方法院审理，为期 60 天。

"约阿基姆-齐斯勒-贝格（Joakim Ziesler Berge）说："此案表明，即使犯罪受害者在挪威以外的其他国家，以跨境欺诈和洗钱为形式的有组织犯罪也将受到调查和起诉。

Økokrim在声明中还提到，投资欺诈 "在挪威和国际上都是一个日益严重的问题"，欺诈方面的专家也对此表示赞同。

"跨国律师事务所品诚梅森（Pinsent Masons）专门从事加密货币欺诈的监管纠纷律师萨拉-特沃希格（Sarah Twohig）说："涉及加密货币的投资欺诈在欧洲和全球都越来越常见。

Twohig告诉Decrypt，最新的Chainalysis加密货币犯罪报告发现，高收益投资和'杀猪'骗局为加密货币欺诈者带来了最高的回报，所有加密货币骗局在2024年将获得至少99亿美元的链上价值。

虽然她指出加密货币交易仍然 "只占犯罪经济的有限份额"，但特沃希格也承认虚拟资产为潜在的欺诈者提供了一些优势。

她解释说："犯罪分子往往利用加密货币的分散性和匿名性，更容易实施和隐藏欺诈活动。这使得监管机构和执法部门在追踪和追回资金方面面临挑战"。

监管机构正开始迎头赶上，欧盟的《加密资产市场监管条例》（MiCA）旨在通过对加密资产服务提供商提出严格要求来应对日益增长的欺诈风险。

"特沃希格说："欧盟新的反洗钱一揽子计划是技术中立的，以确保加密货币犯罪所得不会被用于洗钱或提供恐怖主义融资。"这将为投资者和在加密货币领域运营的企业提供法律保护。"

Source: decrypt.co