根据 Chainalysis 的一份报告，复杂的洗钱技术正在给执法机构和加密货币服务提供商带来巨大挑战。

7 月 11 日，区块链分析公司 Chainalysis 发布了一份加密货币洗钱报告，强调了每月数十亿资金通过加密货币生态系统从非法钱包流向转换服务的趋势。

报告显示，这些资金流利用先进的方法来掩盖这些资金的来源和流动。

掩盖踪迹

报告中发现的一种普遍手法是利用中间钱包或 "跳转 "来掩盖非法资金的踪迹。

这种 "跳转 "使追踪资金流向变得困难，洗钱渠道中超过 80% 的总价值都是通过中介钱包转移的。

这些交易中越来越多地使用稳定币（如 Monero (XMR)），这又增加了一层复杂性，但也给洗钱者带来了风险，因为稳定币发行者可以冻结资金。

报告强调，2023 年 6 月，与朝鲜有关联的黑客组织 TraderTraitor 利用原子钱包（Atomic Wallet）进行洗钱，这是加密原生币洗钱过程中使用复杂手段的一个例子。

这一事件凸显了隐藏非法所得资金的先进方法，说明了调查人员面临的持续挑战。

混入其中的混淆者

混频器和隐私币等混淆服务使追踪非法资金变得更加复杂。龙卷风现金 "就是混合器的一个例子，它将来自不同用户的加密货币混合在一起，以掩盖其来源。

尽管受到制裁和监管行动的影响，混合器在 2024 年又重新兴起，反映出它们在不良行为者中仍然很受欢迎。隐私币（如前面提到的 Monero 和 Zcash）提供了更强的匿名功能，使追踪此类交易变得极其困难，尽管监管部门进行了打击，但仍吸引了非法行为者。

集中式交易所

报告还显示，集中式交易所（CEX）仍然是非法资金的主要目的地，由于其流动性高并与传统金融服务相结合，这些资金中有超过 50% 最终流向了这类交易所。

不过，集中式交易所收到的资金量大幅减少，表明反洗钱（AML）计划有所改善。

此外，场外交易（OTC）经纪商，尤其是那些没有适当的 "了解你的客户"（KYC）程序的经纪商，在帮助非法资金转移方面发挥了至关重要的作用。

在这种情况下，这些经纪商往往在平台上用加密信息宣传自己的服务，提供直接兑换法币的服务，吸引那些寻求匿名的犯罪分子。

报告强调，区块链分析工具需要不断进步，同时监管部门需要采取一致措施，帮助打击这些用于加密货币洗钱的复杂手段，包括适当的反洗钱法。