加密货币衍生品交易所 BitMEX 将其在美国违反《银行保密法》（BSA）的行为视为 2020 年的 "旧闻"。该公司宣布计划申请加急量刑听证会，并表示不会再提出其他指控。
7 月 10 日，美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）宣布，BitMEX 承认在没有任何有意义的反洗钱（AML）计划的情况下提供加密货币交易服务。
针对BSA指控，BitMEX声称其创始人--亚瑟-海斯（Arthur Hayes）和本杰明-德洛（Benjamin Delo）--已经认罪，并在2022年付清了罚款。
当时，BitMEX 创始人承认在其加密货币衍生品交易所 "故意不建立、实施和维护反洗钱计划"。诉讼的结果是实施了验证系统，以防止美国公民使用 BitMEX。
对 BitMEX 的指控
Hayes 和 Delo 都同意为 BitMEX 的 BSA 违规行为各支付 1000 万美元的刑事罚款。因此，该交易所预计不会再被司法部（DOJ）处以罚款。
"我们已经接受了 BSA 指控，将寻求加快量刑听证，并认为不应再处以罚款，因为我们的创始人已经根据对他们的 BSA 指控支付了大笔金额，并根据我们在 2021 年与 CFTC 和 FinCEN 达成的不承认/不否认和解协议支付了大笔金额"。
BitMEX 随后表示，其 "了解你的客户 "和反洗钱计划已经过独立审计。"不用说，这项指控对我们的业务运营没有任何影响。
为违反反洗钱规定缴纳会费
6 月 16 日，德洛因违反《银行账户管理条例》被判处 30 个月缓刑，5 月 21 日，海耶斯被判处两年缓刑和 6 个月家庭拘留。
然而，检察官认为德洛应与海耶斯一样服刑。在联邦检察官于 4 月 7 日首次提出指控六个月后，海耶斯在夏威夷向美国当局主动自首，他的律师对此表示：
"海耶斯先生自愿出庭，并期待与这些莫须有的指控作斗争"。
在美国，承认支持洗钱是一项应受惩罚的罪行，通常最高可判处五年监禁。