佛罗里达州男子因加密货币庞氏骗局被判入狱 20 年

周二，胡安-塔库里（Juan Tacuri）被判处 20 年监禁，检察官称这是一场精心策划的加密货币庞氏骗局。

全球加密货币庞氏骗局 Forcount 的高级发起人胡安-塔库里（Juan Tacuri）被纽约一家联邦法院判处 20 年监禁。周二作出的这一判决标志着 Tacuri 因参与名为 Forcount 的欺诈行动（后来改名为 Weltsys）而被判处的最高法定刑期。

美国纽约南区检察官办公室在周三发表的一份声明中说，塔库里积极瞄准西班牙语社区，在欺诈全球数千名受害者的过程中扮演了关键角色。该骗局承诺从加密货币交易和挖矿中获得有保证的回报，但却将受害者的资金输送给了推广者。

"美国联邦检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说："胡安-塔库里可能声称自己参与了最前沿的加密货币投资，但实际上，他正在实施书中最古老的伎俩之一：庞氏骗局。

"威廉姆斯补充说："塔库里是 Forcount 庞氏骗局最多产的推动者之一，他从工薪阶层的受害者手中骗取了数百万美元。"他没有按照承诺使用受害者的资金，而是把钱花在了自己身上。今天的判决应该成为一个严酷的警示，从长远来看，欺诈是没有回报的。

Forcount 骗局至少从 2018 年一直持续到 2021 年，以保证利润和回报的承诺诱惑投资者。受害者被鼓励通过博览会、社区活动和华丽的演讲购买 Forcount 的投资产品。检察官称，这位来自佛罗里达州的 Tacuri 会身着名牌服装，夸耀自己的财富，并将这些计划说成是通往财务自由之路。

虽然投资者可以访问据称显示利润不断累积的在线门户网站，但大多数人无法提取资金，最终损失了全部投资。

随着投诉的增加，塔库里等推广者提供了新的专有代币，即 "Mindexcoin"，声称这些代币在被公司接受支付时会变得有价值。实际上，这些代币毫无价值，导致受害者遭受更多经济损失。到 2021 年，该计划崩溃，支付停止，发起人也不再回应投资者的询问。

现年 46 岁的塔库里被判入狱 20 年，随后接受一年的监督释放。他还被要求没收 360 多万美元的不义之财，包括用受害者资金在佛罗里达州购买的一处房产，并支付相同数额的赔偿金。

近年来，利用加密领域的新兴技术和趋势，与加密货币相关的庞氏骗局不断演变。2024 年 3 月，美国证券交易委员会指控 17 人经营 CryptoFX，这是一个 3 亿美元的庞氏骗局，目标是 4 万多名拉丁裔投资者。推广者承诺无风险获利，但却将资金挪作私用，不顾警告继续募集投资。

同样，NovaTech 公司也误导了 20 多万名投资者，通过多层次传销计划筹集了 6.5 亿美元，该公司于 2023 年倒闭，大多数参与者损失惨重。

PlusToken 骗局在 2019 年诈骗了投资者 30 亿美元，它以亚洲投资者为目标，承诺通过加密货币钱包和交易所获得高回报。另一个骗局 Mirror Trading International（MTI）谎称使用人工智能驱动的交易机器人，敛财 17 亿美元比特币（BTC）后于 2020 年崩盘。

编辑：安德鲁-海沃德

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