爱尔兰将在欧盟打击洗钱之前起草 "紧急 "加密货币新规则

2024-10-16 13:30:57 UTC

欧盟《反洗钱和打击资助恐怖主义法案》将于 2024 年 12 月 30 日生效。

在欧盟（EU）旨在打击洗钱和资助恐怖主义行为的一揽子新法律出台之前，爱尔兰将起草管理加密货币的新规则。

据《爱尔兰检查员报》（The Irish Examiner）报道，财政部长杰克-钱伯斯（Jack Chambers）将起草 "紧急 "立法，以更新爱尔兰的加密货币法规。

但对于这些法规的内容和生效时间，财政部长并没有给出明确的暗示。钱伯斯于 2024 年 6 月被任命为加密货币监管者，他此前几乎没有担任过加密货币监管者的经历。

将于 2024 年 12 月 30 日生效的《反洗钱和打击资助恐怖主义法》为欧盟国家的金融情报机构（FIU）提供了更大的调查权力，并赋予其暂停交易的能力。

范围广泛的一揽子措施还将包括在欧盟范围内禁止超过 1 万欧元的现金支付，以及对包括加密货币交易所在内的许多类型的金融服务公司提出更为严格的报告要求。

经修订的《反洗钱和打击资助恐怖主义法》不应与《加密资产市场法》（Markets in Crypto-Assets Act，MiCA）相混淆，后者专门管理加密货币和稳定币等虚拟资产。这两项法案都将于 2024 年 12 月生效。

在爱尔兰，有组织犯罪利用加密货币洗钱的案例屡见不鲜。为了打击这种情况，爱尔兰刑事资产局（CAB）已经采取措施，教育官员如何调查加密货币犯罪，并与包括加密货币交易所 Binance 在内的公司合作举办研讨会。

2020 年，爱尔兰刑事资产局从一名被指控经营大麻农场的都柏林男子手中缴获了当时价值约 5600 万美元的比特币。迄今为止，CAB 仍无法获得这笔现值 3.78 亿美元的资金。

虽然目前还不清楚爱尔兰将如何选择立法来应对新的反洗钱规则，但许多公司已经开始猜测即将出台的欧盟规则将对该行业产生的影响。

Binance 在 MiCA 立法即将出台之前，于 2023 年 7 月离开塞浦路斯，而其他公司则强调这是一个即将到来的机会。

加密货币交易所 Kraken 欧洲政府关系和政策主管 Beata Sivak 在布鲁塞尔区块链周上表示，MiCA "为我们提供了在该地区投资的能力 "以及所需的 "法律确定性"。

Source: decrypt.co