大纪元首席财务官被控涉及加密货币平台的 6700 万美元欺诈计划

• 大纪元首席财务官比尔-关（Bill Guan）被指控参与了一项清洗 6700 万美元非法资金的计划，以使自己和公司受益。
• 该计划涉及使用加密货币以折扣价购买犯罪所得，并将其流入公司账户，导致大纪元时报报告的年收入大幅增加。

大纪元时报首席财务官比尔-关（Bill Guan）周二早些时候被美国司法部（DoJ）起诉。司法部指控他参与了利用加密货币洗钱6700万美元的计划。

大纪元是一家广受欢迎的政治保守派媒体，以批评中国政府而闻名。

Guan 被指控在 2020 年前后至 2024 年 5 月期间带头管理大纪元的海外 "网上赚钱 "团队。这些指控与该公司的新闻和信息收集活动无关。

"司法部说："在 Guan 的管理下，该团队成员和其他人使用加密货币在知情的情况下购买了数千万美元的犯罪所得，包括通过欺诈手段获得的失业保险金，这些犯罪所得已被装入数以万计的预付借记卡中。

据称，这些收益随后通过某个加密货币平台进行 "洗钱"，并以每美元 70 到 80 美分的价格转化为一种不明加密货币。团队成员随后使用窃取的个人身份信息开立账户，并将利润转移到这些账户，随后再转移到他们自己名下的账户。

这些资金随后通过媒体实体账户、关的个人银行账户以及他的加密货币账户进一步洗钱。

Guan 面临合谋洗钱和银行欺诈的指控。根据司法部的起诉书，洗钱指控的最高刑期为 20 年，而每项银行欺诈指控可能导致长达 30 年的监禁。

在调查人员开始调查该公司年收入增长 410%（从相对较少的 1,500 万美元飙升至 6,200 万美元）之后，出现了可能存在不法行为的迹象。Guan 当时声称资金增长来自 "捐赠"，这激起了人们的怀疑。