CZ 和 Binance 因涉嫌对被盗加密货币进行洗钱而面临新的诉讼

Binance 及其前首席执行官赵长鹏（CZ）正面临着一场新的集体诉讼，三名加密货币投资者称，由于交易所未能防止洗钱，他们无法追回被盗资产。

在 8 月 16 日提交给美国华盛顿州西雅图西区地方法院的集体诉讼起诉书中，原告声称他们的加密货币被盗，这些资金被盗贼发送到 Binance，以 "消除分类账和他们的数字资产之间的联系"，使他们无法追踪。

原告认为，加密货币交易的一个关键属性是区块链上 "这些交易的永久记录"，这使得它们 "永久、准确地可追溯"。

"集体诉讼称："因此，如果没有像Binance.com这样的加密货币洗钱场所，如果不良行为者窃取了他人的加密货币，当局最终可能会通过在区块链上追溯他们的步骤来追踪他们。

原告称，Binance 是洗钱过程中不可或缺的一部分，这违反了《反黑法》（RICO）。

Binance在集体诉讼中处境艰难

以太坊开发公司 Consensys 高级顾问兼全球监管事务总监 Bill Hughes 表示，他对该诉讼能否证明这些指控表示 "怀疑"。

休斯在 8 月 20 日发表在 X 上的一篇文章中说，新的集体诉讼是 "自然的、可预见的后续民事诉讼"，旨在利用政府的起诉。

不过，休斯也表示，这起诉讼将 Binance 置于一个 "艰难的境地"，如果进入审判阶段，可能会对加密货币行业产生重大影响。

"他说："如果这个案子深入到取证阶段，甚至进入到审前处置动议阶段，那么区块链分析本身和链上资产回收的功效将受到审判。

"休斯补充说："如果你关心这个行业，那么Binance就会有动力说关于追踪和追回的事情--老实说，这[有点]是一个艰难的处境。

"区块链分析本身和链上资产追回的功效将受到考验"。

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CZ于2023年11月承认违反美国洗钱法，并辞去Binance首席执行官一职，作为与当局和解的一部分。Binance 同意为 "民事监管执法行动 "支付 43 亿美元的罚款。

今年 4 月，联邦法官判处 CZ 4 个月监禁，少于联邦检察官要求的 3 年刑期。他于 6 月开始服刑，将于 9 月获释。

美国证券交易委员会（SEC）也于 2023 年 6 月对 Binance 提起诉讼，指控该交易所和 CZ 在市场监督控制方面存在误导，并人为夸大交易量。6 月 28 日，法院为该案的大部分诉讼程序开了绿灯。

Cointelegraph 联系 Binance 征求意见，但截至发稿时尚未收到回复。

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