美国监管机构因非法比特币贷款对加密货币基金处以 15 万美元罚款

根据美国国家期货协会（NFA）听证小组8月20日的决定，加密货币基金lkigai Strategic Partners同意向美国国家期货协会（NFA）支付15万美元的罚款，用于支付一笔涉嫌非法的比特币（BTC）贷款。

这一行动是继 2022 年加密货币交易所 FTX 倒闭之后，整个行业流动性危机所引发的持续后果的一部分。这也是帮助监管美国衍生品市场的 NFA 监管现货加密货币市场活动的最新实例。

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"NFA 在 8 月 20 日的一份声明中称："Ikigai Strategic 允许该公司运营的一个资金池向[基金负责人 Anthony Robert] Emtman 和另一名 Ikigai Strategic 负责人拥有的附属公司进行违禁的资金池资产垫付。

据4月29日的投诉称，2022年，lkigai涉嫌将价值约250万美元的比特币借给一家加密货币交易所，以使另一家由经营lkigai的同一人拥有和经营的基金受益。投诉称，该基金在该交易所持有约 6500 万美元（占其资产的 80%）。申诉书没有提及交易所的名称。

投诉称，NFA 称贷款违背了 lkigai 的监管义务，因此 lkigai 无法满足投资者的赎回要求。

投诉称，"Ikigai Strategic将主基金的比特币作为抵押，向关联基金Ikigai Capital Partners GP LLC提供了130万美元（美元硬币）的USDC现有信贷额度"。

根据该决定，基加利及其主要运营商同意在不承认或否认指控的情况下支付 15 万美元的罚款。

5 月 31 日，NFA 发布规则，规范在现货加密货币市场经营的会员公司的行为，包括广泛监管欺诈和误导性声明。

NFA 在 2 月 28 日的一封信中表示，在 5 月发布规则之前，该自律组织有 "远超 100 家 "会员从事数字资产商品活动，但却没有办法处理这些会员的欺诈或不当行为。

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