据当地媒体报道，中国一家法院以利用人民币央行数字货币洗钱为由，判处一个 "团伙 "成员监禁并缴纳罚金。
浙江省绍兴市越城区人民检察院以洗钱罪判处三人 7 至 16 个月不等的有期徒刑。审判日期未定。
这些团伙成员的身份仅以姓氏标明。据中国商业网站 Mpaypas 报道，9 月中旬的四天时间里，他们在绍兴以数字形式洗钱 20 万元（27580 美元）。第四个人被捕，但没有说明他们的下落。
袁某来绍兴找工作未果，他在酒店看到一则广告，广告中称，如果有人能在当地商户处将数字人民币提现，就能获得 0.8% 的佣金。经过几次单干，他招募了女友张某和朋友郭某协助自己。
利用 CBDC 隐私
该团伙向绍兴、金华、杭州、嘉兴等地的商户提供 1%至 1.5%的佣金，让商户从 "上级 "处接收数字人民币并兑换成现金。该团伙使用 "海外小众聊天工具 "与 "上级 "沟通。张某和郭某收取 0.5% 的佣金。该出版物说：
"数字人民币支付交易具有高度私密性，海外诈骗团伙正是利用了这一特点"。
Mpaypas 继续说，"接受数字人民币的商店并不多"。公安组织接到了关于商户之间数字人民币异常流动的报告，并迅速逮捕了团伙成员。
中国人民银行现任和前任官员表示，数字人民币提供了 "可控的匿名性"，这是预防犯罪所必需的。媒体报道中也使用了这句话。
数字人民币犯罪罕见但并非不存在
利用数字人民币进行诈骗的报道并不多见。今年 1 月，自称为 "中国资本市场法律信息披露平台 "的 Cnstock 网站报道了 2023 年 5 月发生在上海的一起类似案件。据介绍，这在上海尚属首例。
在上海的案件中，包括商人在内的八人被定罪，并被判处四至 54 个月的有期徒刑，外加罚款。他们共洗钱 137.9 万美元，其中部分来自 "电信网络诈骗"。
仅使用电话号码就能开立数字人民币账户是实施这一计划的关键。这些非法活动是在银行工作人员举报后被发现的。