中国最高法院修订《反洗钱法》，将 "虚拟资产 "纳入其中

中国最高法院和检察院修订了对中国《反洗钱法》的解释，首次承认了 "虚拟资产 "交易。

中国于 2007 年 1 月 1 日通过了现行的《反洗钱法》，最新修订是近二十年来的首次重大更新。

在 8 月 19 日的一次会议上，最高人民法院和最高人民检察院表示，根据他们对法律的新解释，"虚拟资产 "交易现已被列为公认的洗钱方式之一。

这是在 X 最近猜测该国可能会很快解禁加密货币的情况下发生的--尽管更多的人对此持怀疑态度。

根据法院的说法，通过数字交易转移和转换犯罪所得的行为现在将被纳入禁止 "以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质 "的规定中。

对违法者的处罚包括最低 1,400 美元（约合 10,000 元人民币）的罚款，情节较重的可处以 28,000 美元（约合 200,000 元人民币）的罚款。违法者还可能面临五到十年的监禁。

其他修正案包括围绕洗钱案件中的 "严重情节 "制定更明确的指导方针，如拒绝与当局合作或洗钱金额超过 70 万美元（500 万人民币）。

最高人民检察院表示，去年有2971人因洗钱罪被提起公诉，比2019年增加了20倍。

关于中国是否解禁加密货币的争论

7 月 14 日，Galaxy Digital 首席执行官迈克-诺沃格拉茨（Mike Novogratz）在社交媒体平台 X 上发布了一篇现已删除的帖子，称他听到有报道称，中国 "很可能在 2024 年底解禁 "比特币（BTC）。

8 月 19 日，Tron 和 Huobi（HTX）的创始人孙正义（Justin Sun）在 X 上发表了一条随性的评论，询问什么是最适合中国解禁加密货币的备忘录。

然而，一些专家也对这一想法泼了冷水。

今年 7 月，中国大型区块链公司红枣科技的首席执行官何一凡（Yifan He）表示，他不认为中国会允许其公民使用本地法定货币自由交易比特币。

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算法投资协议 Trading Strategy 的联合创始人 Mikko Ohtamaa 表示同意，他说中国在加密货币问题上的转向将直接反对中国政府的政治议程。

中国于 2017 年颁布了加密货币交易所禁令，并于 2021 年对加密货币进行了跨部门打击。

青岛警方打击110万美元USDT洗钱生意

据中国媒体报道，青岛警方目前正在起诉一起利用稳定币Tether（USDT）为犯罪企业洗钱110多万美元（约合800万元人民币）的网络案件。

据官方指控，三名主要涉案人员招募朋友使用他们的营业执照和身份证件开设公共账户，用于接收有意清洗不义之财的犯罪分子的资金。

然后，这些钱被转换成 USDT 并转回给犯罪分子，洗钱集团从中收取佣金。目前有 9 人面临刑事指控，正等待起诉。

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