穆迪与依利浦联手加强 VASP 风险筛查

穆迪（Moody's）金融研究和评级公司与区块链分析和合规专家Elliptic合作，为虚拟资产服务提供商（VASP）提供更有洞察力的筛选。据两家公司称，此次合作将在单一界面中利用链下和链上数据。

新服务将利用数字资产交易历史记录、财务记录和监管数据库等输入数据，对虚拟资产服务提供商进行 "全面概述"。

TradFi 需要更好的 VASP 筛选

依利浦拥有 1,000 多家 VASP 的资料，并使用实时链上数据和专有技术来筛选数字资产交易，以确定是否存在非法活动。穆迪的离链数据包括 2,100 多万个风险档案、4.89 亿个实体和 51,000 个受制裁实体。穆迪利用这些数据为客户提供反洗钱（AML）和 "了解你的客户"（Know Your Customer）解决方案。

两家公司在一份联合声明中说，它们的综合信息将用于创建一个 "综合风险引擎"。他们指出，传统金融业对此类服务的需求与日俱增：

"传统金融服务作为数字资产的新出入口，需要适应更复杂的任务，即制定有效的反洗钱和合规框架，将这两种资产类别都包括在内。

该服务将以依利浦的整体技术为基础，"当犯罪所得在资产和区块链之间移动时，以高效和可扩展的方式对其进行追踪"。

提供丰富的知识

依利浦为43个区块链以及交易所和加密生态系统的其他成员提供支持。它还对个别黑客进行研究，并发布加密货币犯罪趋势报告。

穆迪（Moody's）还就数字货币对传统金融和 Web3 金融的影响发布了多份报告。特别是，穆迪对稳定币进行了研究，并在 2023 年 1 月推出了稳定币储备评级系统。11 月，穆迪分析公司首次推出了一项服务，利用人工智能提前 24 小时预测可能的去杠杆化。