Chainalysis 启动 Spincaster 行动，打击价值 27 亿美元的加密货币欺诈行为

区块链数据公司Chainalysis在一篇博文中披露了Operation Spincaster，这是一项旨在打击 "审批钓鱼 "骗局的国际行动，自2021年5月以来，"审批钓鱼 "骗局已经诈骗了受害者27亿美元的加密货币。

批准网络钓鱼是犯罪分子通过不同的诈骗技术来窃取资金的一种手段，包括假冒加密货币应用程序和恋爱诈骗，也被称为 "杀猪"。

Spincaster 行动是 Chainalysis 与卡尔加里警察局在 3 月份开展的一项名为 "破坏行动"（Operation Disruption）的行动冲刺的全球延伸。

卡尔加里警察局区块链调查小组的丹尼-梁（Danny Leong）警长说，他的组织与 Chainalysis 合作举办了一个研讨会，将加拿大多个执法机构和加密货币企业聚集在一起，共同应对与加密货币相关的犯罪。

他们 "确定了 770 多人是加密货币欺诈的受害者，其中 119 人是加拿大人，估计总损失达 5900 万美元，"他说，并补充说，参与者迅速采取行动，通知受害者并防止进一步的损失。

Spincaster 行动从一开始就演变成了 4 月至 6 月间的一系列行动冲刺，旨在通过公私合作破坏和预防诈骗。

Chainalysis 表示，区块链的透明度和先进的分析技术为调查、资产追回和预防犯罪提供了许多机会。

Chainalysis主动发现了数千个受损钱包，并以此为基础在美国、英国、加拿大、西班牙、荷兰和澳大利亚六个国家开展了一系列行动，共有100多人参加，其中包括12个公共部门机构和17家加密货币交易所。

线索追踪

传播了 7000 多条线索，涉及约 1.62 亿美元的损失。这些线索被用于关闭账户、扣押资金和建立情报，以防止未来的骗局。

博文称，防止诈骗需要一个全生态系统战略，通过三管齐下的方法将公共、私营部门和民间社会联合起来，包括公众教育和用户意识、对交易所的主动交易监控以及提高执法能力。

Chainalysis 表示，计划在未来几个月内在更多国家开展 Spincaster 行动。