美国检察官称前 FTX 高管与中国贿赂丑闻有关

在起诉 Ryan Salame 的案件中，美国检察官称这位前 FTX Digital Markets 联席首席执行官与泰国妓女的名字有关联，以此来解冻与 FTX 和 Alameda Research 相关的账户。

9 月 5 日，美国联邦检察官向纽约南区联邦地方法院提交了一份备忘录，反对 Salame 提出的撤销其认罪的动议，该动议是涉及违反竞选财务规定的指控的一部分。这位前 FTX 联席首席执行官已于 8 月 29 日撤回了撤销认罪的请求，但路易斯-卡普兰（Lewis Kaplan）法官表示，双方将于 9 月 12 日出席听证会，处理此事。

检方在动议中毫不讳言，称 Salame 的请求 "无耻、自以为是"、"程序上有缺陷，在事实和法律上毫无根据"。萨拉梅最初是在当局表示将对其合伙人米歇尔-邦德（Michelle Bond）展开调查后提交请愿书的。

"9 月 5 日的文件中说："请愿书的不合时宜与其明显的不诚实和缺乏法律依据相吻合。"萨拉梅在宣判前声称要对自己的行为承担全部责任，但现在他却使用不准确、不完整和完全虚假的说法，企图逃避因参与规模空前的非法竞选融资计划以及通过无照资金转移业务输送数十亿美元而被判处的刑罚。

邦德以共和党人身份竞选2022年美国众议院席位，他面临四项与违反竞选财务法有关的指控。萨拉梅说，他打算在她的刑事案件中提及他的认罪协议一事。截至发稿时，两人都已获得保释。

阿拉米达贿赂丑闻回顾

9月5日提交的文件还披露了2023年4月与美国助理检察官的视频电话会议记录，其中似乎提到了前FTX首席执行官山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）涉嫌贿赂中国官员，以解冻被锁定在当地交易所的与阿拉米达有关的资金。检察官指控 Salame 参与了贿赂计划，使用泰国妓女的姓名开设账户。

前 Alameda 首席执行官卡罗琳-埃里森（Caroline Ellison）在对 Bankman-Fried 的审判中作证称，该公司向中国政府官员行贿 1.5 亿美元，以解锁 2021 年冻结的 Huobi 和 OKX 账户中的 10 亿美元资金。律师笔记暗示，Salame 可能也在解冻资金中扮演了角色。

"美国助理检察官丹妮尔-沙逊（Danielle Sassoon）说："你之前说，[Salame]大致知道中国交易所的一个账户被冻结，FTX/阿拉米达支付了 5000 万美元。"我们有证据表明，[Salame] 参与了解冻账户的工作，包括开设加密货币账户进行自我交易。我们的理解是，他使用了被他认定为泰国妓女的人的 [个人身份信息] 开立账户。"

沙逊还补充了 2023 年 5 月电话会议的笔记，暗示 Salame 案件的任何解决 "都不会影响 [Bond] 的案件和对她行为的调查"。Cointelegraph 通过 LinkedIn 联系 Salame 征求意见，但截至发稿时尚未收到回复。

可能入狱

2023 年 9 月，Salame 承认共谋经营无照资金转移业务和参与竞选财务欺诈。今年 5 月，联邦法官判处这位前 FTX 高管 90 个月监禁。他定于 10 月 13 日报到。

班克曼-弗里德今年 3 月被判处 25 年监禁，但他的律师团队已提出上诉。埃里森、前 FTX 工程总监尼沙德-辛格（Nishad Singh）和 FTX 联合创始人加里-王（Gary Wang）在认罪后尚未被判刑。

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