英国加密货币 ATM 运营商承认欺诈和洗钱指控

英国一台加密货币自动取款机的所有者承认了与其业务运营有关的多项指控，包括欺诈和洗钱指控。

根据 9 月 30 日的一份公告，Olumide Osunkoya 在英国各地经营了至少 11 台加密货币自动取款机，但未按规定在英国金融行为监管局（FCA）注册，导致该国首次根据洗钱、恐怖主义融资和资金转移法规进行起诉。

2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间，安装在当地便利店的自动取款机处理了超过 260 万英镑（约合 350 万美元）的加密货币交易。法庭上出示的证据表明，许多 ATM 用户很可能参与了洗钱或逃税活动。据指控称

"尽管他在 2021 年被 FCA 拒绝注册，但他仍继续在英国各地的当地便利店运营和发展加密货币 ATM 网络。"

据称，Osunkoya 从这项业务中获得了可观的利润，交易费的利润率在 10% 到 60% 之间。

据 FCA 称，他还试图通过创建假化名和伪造文件来掩盖非法活动，从而逃避监管。对他的进一步指控是拥有19540英镑（约合26000美元）现金，怀疑是其加密货币ATM网络的收益。

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如果被判处所有指控的最高刑罚，Osunkoya的总刑期可能达到26年。宣判将在晚些时候进行。

在认罪后，对第二名被告 Sally Lavington Osunkoya 的指控被撤销。

自 2020 年 1 月起，FCA 成为英国加密资产企业的反洗钱和反恐融资监管机构。尽管数字资产在该国日益流行，但 FCA 仍于 2022 年 3 月下令关闭所有未注册的加密货币自动取款机。目前，英国还没有合法注册的加密货币 ATM 运营商。

在此前的一份声明中，FCA 联合执行董事特蕾泽-钱伯斯（Therese Chambers）警告该国的加密货币用户："如果你使用加密货币自动取款机，你就等于把钱直接交给了犯罪分子。犯罪分子可以利用加密货币自动取款机在全球范围内洗钱。"

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