阿联酋加密货币公司承认在联邦调查局的刺探行动后在 Uniswap 上进行洗盘交易

CLS Global 为 "许多客户 "部署了 "交易量生成 "算法，以伪造交易量，然后用联邦调查局制造的加密货币作为诱饵。

总部位于阿联酋的一家自称为加密货币做市商的公司承认精心策划了一场洗盘交易计划，通过在 Uniswap 上的自动自我交易产生了数百万美元的虚假交易量，从而愚弄了美国投资者。

波士顿的联邦检察官 周三宣布，CLS Global 在参与联邦调查局（FBI）的刺杀行动后，预计将承认操纵市场和电信欺诈的指控。

根据认罪协议，CLS Global 需要支付罚金和没收超过 42.8 万美元的资产。该公司还将面临被完全排除在美国加密货币市场之外的处罚，并且必须提交年度合规认证。

去年 10 月，联邦调查局启动了 "代币镜像行动"，旨在诱捕行业内的欺诈实体。

在调查过程中，FBI 推出了 一种名为 NexfundAI 的虚假加密货币，并 与联邦当局协调 ，扳倒了 CLS Global 和另外两家 "所谓的做市商"。其中包括九名参与操纵加密货币资产 "作为证券提供和销售 "的个人。

当时，对 CLS Global 和其他涉案公司的指控是对金融服务公司在加密货币行业操纵市场和洗盘交易的第一套刑事指控。

CLS Global公司在美国境外雇佣了50多名员工， 自2017年以来一直将自己 作为合法做市商进行营销 ，为500多名客户提供服务。

该公司在其官方网站上称，它与著名的中心化交易所合作，包括Binance、Bybit、KuCoin、Bitfinex、OKX、Bitget和Crypto.com等。

检察官说，在专业的外表下，CLS Global 运营着一个专门用于操纵加密货币市场的技术基础设施。

据报道，一套复杂的自定义 "交易量生成 "算法在多个钱包之间执行交易，以制造有机市场活动的假象。

"这很难跟踪，"一名 CLS Global 员工在录制的视频会议上吹嘘道，并解释了他们的交易量生成算法。"我们一直在为许多客户这么做"。

根据 美国证券交易委员会的投诉数据，在2024年8月23日至9月18日期间，自动系统为联邦调查局的代币创造了59.5万美元的人工交易量，占其整体交易活动的98% 。

这名员工在与美国检察官办公室引述的卧底探员会面时承认："我知道这是洗盘交易，我也知道人们可能会不高兴。"这表明他们意识到了该计划的非法性。

虽然 CLS Global 将主要的集中式交易所作为业务合作伙伴进行营销，但 Uniswap 是执法部门 "禁用 "该代币之前唯一被用作交易场所的交易所。

Uniswap 没有立即回复置评请求。

编辑：Sebastian Sinclair

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