加密货币犯罪分子可能不是唯一试图在区块链上隐藏其非法资金流动的人。据分析公司 Chainalysis 称，传统的洗钱者--在加密货币之外活动的罪犯--可能也在链上转移他们的现金。

Chainalysis 周四发布的关于加密货币洗钱的最新报告，揭示了一个显然蓬勃发展的链上资金转移世界。

Chainalysis研究主管Kim Grauer告诉CoinDesk，传统洗钱者开始利用加密货币网络创建 "大规模洗钱基础设施"，以清洗源自加密货币之外的现金。

Chainalysis 因在区块链（所有加密货币交易的透明数字分类账）上标记出加密货币诈骗、盗窃和勒索软件攻击而闻名，但这些转账并非源于加密货币诈骗、盗窃和勒索软件攻击。他们的软件和标签系统帮助加密货币交易所和其他实体避免接受来自犯罪活动的资金，并协助政府调查人员追踪犯罪嫌疑人。

相比之下，这一类交易更加不透明，它们来自不为人知的非法钱包。然而，它们按照传统金融合规部门可能会指出的策略，在区块链上流动并进入交易所。例如：拆分成大小刚好低于 "了解你的客户 "报告阈值的圆形分批，然后再把它们粘在一起。

格劳尔说，大多数链上调查人员都不会感到惊讶，因为这种事情多年来一直是潜在的麻烦点。不过，她表示，七月份的报告是 Chainalysis 首次尝试记录整个区块链上的这一趋势有多大。该公司发现，这种趋势甚至比已知的非法交易基数还要大。

事实上，Chainalysis在分析2024年发送到交易所的所有转账时发现，价值略低于10,000美元大关的交易过剩--此时，额外的 "了解你的客户 "规则开始生效。

值得注意的是，向交易所进行的加密货币交易，比如说，低于1万美元门槛的1美元，并不是绝对非法的。但传统金融领域的银行和货币服务企业长期以来一直使用类似的启发式方法来追踪犯罪活动。

"格劳尔说："我们的调查人员在判断某件事情是否可疑时会考虑很多因素，这只是其中之一，但绝对不足以证明不法行为。

更能说明问题的是流向场外经纪商的交易，这些经纪商宣传他们愿意将犯罪加密货币变成美元，而且不问任何问题。

"格劳尔说："这是在试图推动关于我们如何在加密货币领域考虑合规技术的对话，以反映传统银行业的发展。