加密货币的一年Binance 的尼日利亚人质危机

Binance 高管 Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留了八个月，美国官员一直在为释放他而斗争。

在这充满戏剧性的加密故事的一年里，最引人注目的是前美国国税局特工和 Binance 高管 Tigran Gambaryan 的故事，他因被控洗钱而在尼日利亚被拘留了八个月。

大胆的越狱、法庭上的崩溃和国会的决议，这些传奇故事的展开就像一部好莱坞电影，但对相关人员来说却有着非常真实的后果。故事是这样展开的。

甘巴扬是美国公民，于 2021 年 9 月加入 Binance，担任该加密货币交易所的全球情报和调查副总裁。他曾在美国国税局（IRS）网络犯罪部门（Cyber Crimes Unit）担任过十年特工，调查过涉及国家安全、恐怖主义融资和儿童性虐待材料（CSAM）的案件，并参与过加密货币领域迄今为止最大的一些调查，如丝绸之路腐败调查和 Mt.

甘巴扬说，当时，Binance 将 "与我们的合规同事密切合作，识别罪犯并将他们移交起诉"。他怎么也想不到，仅仅几年后，他自己就被关进了监狱，面临着包括操纵货币和协助转移非法资金等指控的审判。

2024 年 2 月，甘巴里扬和他的同事、Binance 非洲地区负责人纳迪姆-安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）来到尼日利亚，与政府官员会面。

面临货币危机的尼日利亚政府将矛头转向了加密货币，指责加密货币交易平台操纵货币。

作为正在进行的加密货币交易所调查的一部分，尼日利亚要求 Binance 提供该国前 100 名用户的信息，以及他们过去六个月的交易记录。

Binance 的高管们都知道，这次冒险是有风险的。几周前，Gambaryan 和他的同事匆忙离开了尼日利亚，因为他们担心可能会被当地政府拘留，因为一名当地官员告诉他们，他们应该 "解决 "涉嫌税务违规的问题，否则 "他们可能无法离开尼日利亚"。

这一次，甘巴扬向妻子尤基保证，他会 "进去就出来"。

但这一次，他之前的担心变成了现实。2 月 28 日，甘巴扬和安贾瓦拉在尼日利亚反腐败机构 EFCC 的命令下被拘留。尽管最初没有对他们提出任何指控，但根据法院命令，甘巴里扬和安贾瓦拉被拘留了 14 天，随后又延长了拘留期限。

据报道，一名尼日利亚官员对他们说："你们现在是我们的客人了。

虽然高管们的护照被没收，但他们被允许保留手机。

一个月后，一个戏剧性的事件发生了，肯尼亚籍英国人安雅瓦拉（Anjarwalla）在访问当地清真寺时，使用隐藏的肯尼亚护照逃离了拘留所--他只是把英国护照交给了当局。

安雅瓦拉逃跑后，他被拘留的同事的情况变得更糟。就在 Anjarwalla 逃离尼日利亚的当天，尼日利亚税务机构联邦内陆税收局指控 Binance、Gambaryan 和 Anjarwalla 逃税。几天后，Binance、甘巴里扬和安贾瓦拉被 EFCC 指控洗钱，金额高达 3500 万美元，这意味着甘巴里扬可能代表 Binance 面临指控。

甘巴扬随后被转移到臭名昭著的库杰监狱（Kuje prison），该监狱被用来关押博科圣地恐怖组织的嫌疑人；当时，甘巴扬的妻子指责尼日利亚当局扣押执行官是为了 "敲诈"，而 Binance 则发表声明称，甘巴扬在公司没有决策权。

考虑到甘巴扬的美国公民身份，以及他 "一辈子都是警察 "的身份，美国政府最初对他的困境拖拖拉拉或许令人惊讶。

尽管在甘巴扬被拘留时，美国国会代表团曾前往尼日利亚讨论民主和自由问题，但他们和美国国务院最初都没有向尼日利亚政府提出这一问题--代表团声称在收到甘巴扬家人的联系之前就已经离开了尼日利亚。

事实上，美国官员在几个月后才注意到甘巴扬的情况，在此期间，他的健康状况不断恶化，以至于在审判的第二天就晕倒在法庭上。

到 6 月初，争取甘巴扬获释的努力有所加强。甘巴扬的当地众议员里奇-麦考密克（Rich McCormick）与众议院外交事务委员会主席迈克尔-麦考尔（Michael McCaul）（R-TX）以及 14 名众议院共和党同事一起致信拜登总统。信中宣称甘巴里扬被尼日利亚政府 "错误拘留"，并敦促总统确保他获释。

几天后，100 多名前联邦检察官和联邦探员写信给国务卿托尼-布林肯，呼吁美国政府 "加大力度 "处理甘巴里扬的案件，并指责尼日利亚拒绝为他提供适当的医疗服务。在这位 Binance 高管与疟疾和肺炎作斗争期间，一个由美国两党议员组成的代表团去监狱探望了他，众议员弗伦奇-希尔（French Hill，R-AR）谴责了他被关押的 "可怕 "条件。

到 7 月份，甘巴扬的病情恶化到在法庭上需要坐轮椅的地步，而麦考密克众议员和希尔众议员则向国会提交了一份决议，要求立即释放他，并指责尼日利亚政府企图勒索他的雇主。

几个月过去了，尤基-甘巴扬（Yuki Gambaryan）讲述了她向孩子们解释父亲下落的艰难过程。"我儿子看到天上有架飞机，说：'妈妈，你看，那有架飞机。爸爸在飞机上吗？"她对指定播客说。

麦考密克指责拜登政府 "没有采取足够的措施把他带回家"，尽管它对尼日利亚拥有 "巨大的影响力"。

他告诉 Decrypt，美国政府 "没有关注，因为这个选举周期有很多事情要做"。他还将对 Gambaryan 案的冷漠归咎于美国政府在加密技术方面的 "懒惰"，认为该行业 "仍然被误解得很深很深"。

他进一步指出，拜登政府没有宣布甘巴里扬为 "被外国政府错误拘留的公民 "是 "虚伪的"，而与之形成鲜明对比的是，拜登政府努力争取释放被俄罗斯关押的 WNBA 球星布兰妮-格里纳（Brittney Griner）。

麦考密克问道："我们为一个年轻、健康的人打官司，难道就不为一个健康状况不佳的人打官司吗？"在法庭上拍摄的镜头中，甘巴里扬行走艰难。

直到 10 月下旬，尼日利亚才突然转向，撤销了对甘巴里扬的指控，并批准将其释放。当天晚些时候，美国国务院宣布与尼日利亚联手成立非法金融和加密货币双边联络小组，这表明双方达成了幕后交易，以确保甘巴扬获释。

无论幕后发生了什么交易，甘巴扬已经踏上了回家的路，结束了他和家人经历的 "活生生的噩梦"。

但就在 Binance 首席执行官理查德-滕（Richard Teng）称赞这位高管 "无比坚强"，并期待在尼日利亚区块链经济中 "发挥建设性作用 "的同时，尼日利亚官员表示，他们将继续对该交易所提出指控。看来，导致甘巴扬被拘留八个月的潜在紧张局势依然存在。

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