瑞典将加密货币交易所视为专业洗钱者

瑞典警察局和金融情报机构（FIU）在对无证和非法供应商提供的服务进行分析后，将加密货币交易所归类为 "专业洗钱者（PML）"。

据瑞典 FIU 称，PML 与犯罪有关联，使一些个人和犯罪网络能够系统地洗钱。

根据对基本特征的分析，瑞典金融情报机构将 PML 分成四类--节点交换提供商、哈瓦拉交换提供商、资产交换提供商和平台交换提供商。

监控加密货币交易所服务的计划

该报告呼吁执法部门加大对加密货币交易平台的参与和存在，以遏制非法服务：

"FIU瑞典评估认为，非法加密货币提供商是洗钱计划中的一个新兴威胁，也是有组织犯罪维持和扩大其犯罪市场的关键部分。"

另一方面，瑞典当局承认没有犯罪意图的持牌合法加密货币交易平台在遏制洗钱活动中的作用。它敦促这些实体观察用户的可疑交易模式，并采取必要的行动，包括停止交易和关闭客户。

相关内容 瑞典央行研究离线 CBDC 支付挑战

瑞典正在打击与加密货币有关的非法活动，最近的目标是该国的比特币（BTC）挖矿社区。

瑞典向比特币矿工征收未缴税款

瑞典税务局（Skatteverket）调查了 21 家加密货币挖矿公司在 2020 年至 2023 年期间的运营情况，发现这些公司的税务申报存在若干含糊不清之处。

调查显示，18 家加密货币矿业公司提交了 "误导性或不完整 "的信息，以避免为应税业务缴纳增值税（VAT）。该机构表示，"所述方法导致税收以进项增值税不正确支付、销项增值税未支付和加密资产未报告的形式从该国消失"。

加密货币矿业公司就 9000 万美元的税收要求向行政法院提起上诉。其中，两家矿业公司的上诉被受理，法院表示 "上述金额已根据判决进行调整"。

杂志： 索拉纳的批评者说对了什么......说错了什么