美国证券交易委员会起诉 "假冒 "加密货币交易所，这是首次针对屠猪骗局采取的行动

美国证券交易委员会表示，它已首次对加密货币 "杀猪 "骗子采取行动，指控两家涉嫌 "虚假加密货币资产交易平台"。

据9月17日的一份声明称，美国证券交易委员会起诉了与涉嫌虚假交易所NanoBit和CoinW6有关的5个实体和3个人，指控他们在通过社交媒体获得投资者信任并追求与投资者的关系后，窃取了近320万美元。

"美国证券交易委员会补充说："这些指控是美国证券交易委员会首次针对此类骗局采取的执法行动。

"在这两起案件中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。

今天，我们指控了多个实体和个人与两起关系投资骗局有关，这两起骗局分别涉及虚假加密资产交易平台 NanoBit 和 CoinW6。https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

- 美国证券交易委员会 (@SECGov) 2024 年 9 月 17 日

格鲁瓦尔补充说，这种关系投资诈骗的威胁 "正在迅速增加，因为这些骗局越来越受到骗子的青睐"，这些案件提醒人们 "提高警惕"，谨防陌生人在网上推销投资。

美国证券交易委员会称，骗子假装是 "有吸引力的 "专业人士

美国证券交易委员会于 9 月 17 日在加利福尼亚州联邦法院起诉 CoinW6 公司，指控该公司与 "一群人 "组成的 "网络 "冒充 "年轻、有吸引力的专业人士 "实施诈骗，至少骗取了 11 名投资者 220 多万美元。

美国证券交易委员会称，这些被指控的骗子通过 LinkedIn 和 Instagram 与投资者联系，目的是在 2022 年 7 月至 2023 年 12 月期间通过 WhatsApp 追求浪漫关系。

该监管机构称，这些骗子说服投资者开设 CoinW6 账户，声称他们可以从该公司的盯盘、挖矿和收益农业产品中获得高达 3% 的日收益，而 SEC 称这些产品 "完全是虚构的"。

据称，投资者在提取资金时会被要求支付额外的税费，或者被勒索，威胁说他们的私人浪漫 WhatsApp 消息会泄露给家人或朋友。

美国证券交易委员会称，一名不愿透露姓名的投资者拒绝为所谓的执法令支付额外的保证金，并被勒索，威胁说他们的私人信息将被泄露给家人。

美国证券交易委员会同时于 9 月 17 日在纽约联邦法院起诉了 NanoBit 和其他六人，同样声称他们通过 "在 WhatsApp 群组中冒充金融业专业人士"，诈骗了至少 18 人约近 96.8 万美元。

监管机构称，在 2023 年 10 月至今年 6 月间，Nanobit 等人通过声称其关联公司 NanobitUS Securities 是一家在美国证券交易委员会注册的经纪商来建立信任，从而引诱投资者使用该平台。

美国证券交易委员会称，他们还兜售 "完全虚假的 "首次代币发行，监管机构称，NanoBit平台本身就是虚假的，实际上是将投资者的资金汇入了香港的银行账户。

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当投资者从 NanoBit 提取资金时，他们会被收取额外的费用，并以各种借口来解释为什么不能提取资金--根据投诉，一位不愿透露姓名的投资者被告知他们不能提取资金，因为他们欠了近 11,000 美元的 "加纳矿工费"。

美国证券交易委员会指控 CoinW6 和 NanoBit 违反了证券法反欺诈条款。CoinW6 还被指控提供和销售未注册证券。

美国证券交易委员会正在寻求对这两家实体实施永久禁令、处罚和没收以及预付利息。

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