俄罗斯人因 Blender.IO 和 Sinbad.io 硬币混合器被起诉

在此之前，受制裁的加密货币混合服务商 Blender.io 已于 2023 年 11 月底以 Sinbad.io 的名义重新启动。

加密货币混合服务 Blender.io 和 Sinbad.io 背后的四名俄罗斯人被控洗钱和经营无照货币传输业务。

此前，受制裁的加密货币混合服务商 Blender.io 于 2023 年 11 月底以 Sinbad.io 的名义重新启动。此举之后，美国当局很快也对这个新实体展开了调查。

1 月 10 日的起诉书指控 Alexander Evgenievich Oleynik、Roman Vitalyevich Ostapenko 和 Anton Vyachlavovich Tarasov 经营加密货币混合器 Blender.io 和 Sinbad.io。指控称他们对非法活动中的洗钱行为负有责任。该法庭案件强调了涉及相关加密货币混合服务的多笔备受瞩目的交易。

2021 年 11 月初，约 0.385 比特币（BTC）（当时价值约 2.4 万美元）的勒索软件收益通过 Blender.io 转移。2023 年 6 月初，价值 147,136 美元的 5.409 比特币通过 Sinbad.io 转移。根据起诉书，这些资金与电汇欺诈和涉及访问设备欺诈的非法交易有关。

波士顿律师事务所 Dynamis 的合伙人埃里克-罗森（Eric Rosen）在最近的一篇文章中称，这份文件 "几乎没有提供任何线索，说明被指控的被告是如何犯下洗钱罪的"。相反，他认为，"这是有罪的联想--被污染的钱经过了混合器，因此被告犯有洗钱罪"。

罗森认为，司法部隐瞒了 "所有实际的犯罪指控，而是推定被告'知道'潜在的欺诈行为"。此外，他还指出，"将基本犯罪活动与美国联系在一起的具体指控很少，甚至没有"，这就产生了管辖权问题和治外法权问题。

加密合规公司AMLBot的法律主管尼科-德姆丘克（Niko Demchuk）告诉Decrypt，这些指控是 "龙卷风现金混合器创始人被指控洗钱时开创的先例的结果"。他解释说，该案件 "为任何混合币创始人在美国被指控洗钱铺平了道路"。

在此案之前，2024 年被广泛认为是加密货币数字隐私战争年。隐私权是加密货币运动的基础，加密朋克蒂莫西-梅（Timothy May）早在比特币之前就发表了加密无政府主义宣言，预测了加密货币现在可能出现的情况。

他预计，技术将允许 "个人和团体以完全匿名的方式进行交流和互动"。届时，"两个人可以交换信息、开展业务和谈判电子合同，而无需知道对方的真实姓名或合法身份"。

梅本人也承认，"匿名计算机化市场甚至将使令人憎恶的暗杀和勒索市场成为可能"，"各种犯罪分子和外国分子将成为这种网络的活跃用户"。不过，他还是声称，"这不会阻止加密货币无政府状态的蔓延"，"这肯定会是一场社会和经济革命"。

许多加密货币已经淡化了这一早期愿景，许多人认为 "了解你的客户 "和反洗钱措施是积极的，或者至少是必要之恶。尽管如此，许多人还是认为政府针对加密货币混合体采取的一些行动太过分了。

例如，美国对龙卷风现金（Tornado Cash）的制裁后来被认为是非法的，因为这个去中心化的加密货币混合器没有中央负责人或团体。撤销制裁导致该项目的开发者罗曼-斯托姆（Roman Storm）提出动议，要求撤销对他的指控。

编辑：Stacy Elliott

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