澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）是一家金融情报政府机构，该机构在其最新的洗钱报告中称，使用加密货币和相关服务的犯罪活动有所增加。
AUSTRAC 2024 年洗钱国家风险评估报告详细介绍了犯罪分子使用的洗钱方法，其中提到犯罪分子使用数字货币、数字货币交易所和未注册汇款服务的情况明显增加。
现金仍是洗钱之王
尽管全球都在进行数字化，但大多数洗钱者还是喜欢使用传统渠道--现金、房地产和奢侈品--来非法转移资金。
如上图所示，上述传统渠道的风险系数为 "非常高"，而数字货币的 "高 "风险系数相对较低。不过，由于交易匿名性更强、速度更快，AUSTRAC 预计使用加密货币进行犯罪的情况会有所增加。
报告的主要结论指出
"对数字货币、数字货币交易所、未注册汇款人和金银交易商的犯罪使用正在增加"。
犯罪分子寄希望于加密货币的匿名性和速度
因此，澳大利亚机构重申，加密货币交易所必须根据《反洗钱/反恐融资法》向澳大利亚反洗钱与反恐怖主义委员会（AUSTRAC）注册。
报告进一步分享了其对加密货币生态系统的看法，指出
"在未来三年内，使用数字货币作为价值转移机制将带来越来越多的洗钱漏洞。随着数字货币合法用途的扩大，非法使用的机会也将增加。
报告还强调，需要不断调整监管措施和开展国际合作，以有效打击涉及加密货币和数字资产的洗钱活动。
澳大利亚政府最近实施了一项禁令，禁止使用加密货币和信用卡进行在线赌博。
未能遵守澳大利亚新规定的公司可能面临最高约 234,750 澳元（约合 155,000 美元）的罚款。
澳大利亚负责任博彩组织（Responsible Wagering Australia）是澳大利亚持牌博彩服务提供商的独立组织，该组织首席执行官凯-坎特韦尔（Kai Cantwell）认为，此举让人们更容易控制自己。
"他补充说："这是一项保护客户的重要措施，让人们更容易控制自己的赌博行为。