在执法部门称两人策划了一起涉及 7,300 多万美元通过美国金融机构洗钱并最终转换为Tether USDT +0.016% 的阴谋后，两人被捕。
美国司法部周五在一份声明中说 ，41 岁的 Daren Li 于 4 月 12 日 在 亚特兰大机场被捕 ，38 岁的 Yicheng Zhang 因涉嫌参与此案于周四在洛杉矶被捕。指控两人的起诉书已于周四在加利福尼亚州法院启封。
声明称，李、张和其他人涉嫌控制一个 "国际集团"，通过 "杀猪 "加密货币投资骗局洗钱。 屠猪骗局涉及骗子骗取受害者的信任，说服他们提供大笔资金，然后携款逃跑。在过去几个月里，立法者和监管机构对这类骗局表示了担忧。
被指控的骗局
受害者被说服向美国银行账户汇入数百万美元，这些账户被用来清洗所得资金。司法部表示，这些资金随后被汇入其他国内和国际银行账户。
"欺诈计划涉及超过 7,300 万美元的资金通过美国金融机构转移到巴哈马的银行账户，并转换成虚拟资产 USDT 或 Tether，"司法部说。"参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。
李和张被控共谋洗钱和六项国际洗钱罪。他们每项罪名的最高刑罚为 20 年监禁。
副总检察长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无国界性来欺诈受害者。"虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但犯罪者并没有逃脱法律的制裁。