Paxful 联合创始人兼前技术主管 Artur Schaback 周一认罪，承认密谋未能在该加密货币交易所维持有效的反洗钱（AML）计划，将面临最高五年的监禁。
美国司法部7月8日表示，该交易所前首席技术官Schaback定于11月4日被判刑，并将辞去Paxful董事会职务。
同一天提交给加州地方法院的认罪协议显示，政府检察官同意对 Schaback 处以 500 万美元的罚款，Schaback 将分三期偿还--100 万美元在他认罪之日偿还，300 万美元在他被判刑之前偿还，最后 100 万美元在未来两年内偿还。
3 月底的一份资料文件详细描述了对他的指控，其中称 Schaback 和一名同谋--仅被确认为 Paxful 的 "总裁兼首席执行官"--未能按照《银行保密法》的要求在开业 90 天内制定有效的反洗钱计划。
检方文件称，他也没有制定 "了解你的客户"（KYC）计划，在人们使用交易所之前对其进行验证，至少需要收集姓名、出生日期、地址和 "其他身份信息"。
"司法部在一份声明中说："由于未能实施反洗钱和 KYC 计划，Schaback 使 Paxful 成为洗钱、违反制裁和其他犯罪活动（包括欺诈、恋爱诈骗、敲诈勒索和卖淫）的工具。
该文件补充说，在2015年7月至2019年6月期间，Schaback和 "同谋 "允许用户开设Paxful账户并进行交易，而无需提供 "足够的身份信息或文件 "进行验证。
文件称，Paxful 还向客户推销自己 "是一个不需要 KYC 和/或允许无身份购买的平台"。
文件称，当第三方要求提供反洗钱政策时，Schaback 和 "同谋 "提交了一份 "剽窃自其他机构 "的政策，他们知道该政策并未 "实施或执行"。
文件还补充说，这两人还 "根据 Paxful 客户的交易量及其与 Schaback 或 "同谋 "的关系，对反洗钱和 KYC 政策做出例外规定"。
Schaback 于 2023 年 3 月起诉了他的联合创始人同行和 Paxful 前首席执行官 Mohamad (Ray) Youssef，两人因此陷入了对交易所控制权的争执，并被指控挪用公司资金、洗钱和逃避制裁等。
优素福在 2022 年 4 月的一篇博文中说，Paxful 同意法院命令，任命理查兹、莱顿和芬格律师事务所主任斯里尼瓦斯-拉朱为交易所的托管人。
2023 年 5 月下旬，Paxful 表示已任命 Roshan Dharia 接任临时首席执行官。
Schaback 没有立即回复通过电子邮件和 LinkedIn 发送的置评请求。