OmegaPro 联合创始人因 40 亿美元加密货币骗局被捕

已倒闭的加密货币和外汇平台 OmegaPro 的联合创始人安德烈亚斯-萨卡奇（Andreas Szakacs）今年 7 月在土耳其被捕，他涉嫌通过一个价值 40 亿美元的加密货币庞氏骗局诈骗投资者。

根据土耳其当地媒体 8 月 22 日的报道，Szakacs 被指控通过 OmegaPro 的 "自动交易 "算法提供巨额回报来欺骗投资者，在最终锁定他们的账户之前积累他们的资金。

Szakacs 是瑞典公民，移居土耳其后改名为 Emre Avci，他否认了这些指控。

Szakacs 是在一名匿名线人于 6 月 28 日提供线索后被捕的，荷兰人 Abdul Mohaghegh 博士随后证实了这一消息。

OmegaPro 成立于 2019 年，总部位于迪拜，是一家加密货币和外汇投资公司，为投资者提供的付费投资产品回报率高达 300%。

OmegaPro 平台的用户回忆说，最初的小额投资提供了快速回报。随后，用户被要求进一步投资，最终，用户账户被锁定。

据报道，该公司于2022年11月7日开始关闭用户账户，并于11月22日停止提款，与此同时，加密货币交易所FTX也发生了内爆。

据报道，在该公司倒闭之前，包括法国、比利时、西班牙和秘鲁在内的多个司法管辖区都发布了有关该平台的监管欺诈警告。据报道，该平台主要针对非美国用户。

土耳其警方扣押了电脑、各种移动设备和 32 个加密货币冷钱包。据当地新闻媒体 Birgun 报道，尽管 Szakacs 没有提供任何可以让当局访问这些钱包的信息，但土耳其警方还是追踪到了超过 1.6 亿美元的交易。

当地调查人员认为，OmegaPro 的资金与臭名昭著的 OneCoin 加密货币欺诈计划密切相关，该计划还骗取了投资者 40 亿美元。

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OneCoin 成立于 2014 年，2015 年被曝出是一个加密货币欺诈计划。在其运营的两年时间里，它骗走了投资者大约 40 亿美元的资产。

该计划的几名高层成员，包括伊格纳托娃的男友吉尔伯特-阿门塔（Gilbert Armenta）、律师马克-斯科特（Mark Scott）、前法律与合规负责人伊琳娜-迪尔金斯卡（Irina Dilkinska）、联合创始人卡尔-塞巴斯蒂安-格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）和威廉-莫罗（William Morro），因参与该计划在美国受到刑事起诉。

6 月 26 日，美国国务院提高了悬赏金额，悬赏任何能够逮捕伊格纳托娃并将其定罪的信息，悬赏金额为 500 万美元，比原来的 25 万美元悬赏金额增加了 475 万美元，用于征集有关伊格纳托娃下落的信息。

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