澳大利亚金融监管局对 13 家加密货币公司采取行动

2025-02-18 11:32:11 UTC

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在对澳大利亚加密货币交易所的合规性失误进行了长达一年的调查之后，采取了打击行动。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对13家加密货币公司采取了监管行动，作为其解决数字货币行业合规失误的努力的一部分。

最新一轮行动是澳大利亚交易报告和分析中心对汇款和数字货币交易所进行的长达一年的调查的一部分，根据周一的一份声明，该调查已发现另外50多家公司因潜在的违规行为而受到审查。

AUSTRAC 发起此次打击行动，是其监管澳大利亚不断扩大的加密货币行业战略的一部分。

据 AUSTRAC 首席执行官布兰登-托马斯（Brendan Thomas）称，该金融情报机构已经取消、暂停或拒绝为 9 家未能履行《反洗钱和反恐融资法》义务的公司续期注册。

这些公司包括 Auasia Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty 和 Blue Star Exchange Pty Ltd。

"托马斯在一份声明中说："澳大利亚交易报告与分析中心的报告实体是侦查犯罪活动的第一道防线。

除了取消注册外，澳大利亚交易报告和分析中心还对 Currencyfair Australia Pty Ltd 和 Currencyfair Limited 进行了有条件注册，因为这两家公司未能在规定期限内达到合规要求。

自 2024 年 1 月以来，澳大利亚交易报告与分析中心已向 106 家实体发出合规提醒，敦促其履行义务，否则将面临进一步的监管行动。

澳大利亚目前有 400 多家数字货币交易所和 5000 多家汇款提供商在澳大利亚注册，澳大利亚交易报告与分析中心提醒未能合规的公司将面临严重后果，包括可能被暂停或撤销注册。

Zipmex Australia Pty Ltd 和 FTX Express Pty Ltd 在破产后也被从数字货币交易所注册名单中除名，这表明监管机构正在追究违规企业的责任。

"托马斯说："澳大利亚交易和报告委员会仍然对数字货币交易所行业的洗钱风险感到担忧，并将继续通过加密货币工作组来解决这些问题。

AUTRAC 的加密特遣部队最初专注于应对与加密自动取款机相关的风险，目前已扩大了业务范围，以加强整个行业的监管执法。

2024年10月，澳大利亚联邦警察局（AFP）在 "克拉肯行动"（Operation Kraken）中缴获了640万美元的加密货币，该行动针对的是有组织犯罪集团使用的加密Ghost应用程序的幕后主使。

本周一，维多利亚州警方捣毁了一个犯罪集团，该犯罪集团被指控在墨尔本各地的加密货币自动取款机上进行盗窃。

警方在发现了一个被盗物品的 "阿拉丁洞穴 "后逮捕了四人，被盗物品包括价值约 31800 澳元的交易卡和枪支。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）也加强了对加密货币行业的审查，特别是在 12 月对澳大利亚 Binance 公司采取了法律行动，因为该公司对零售客户进行了错误分类，拒绝为他们提供消费者保护。

Source: decrypt.co