欧盟将加密货币交易所 Garantex 纳入新的俄罗斯制裁方案

"一位专家告诉 Decrypt："该交易所为与网络犯罪分子、暗网市场和像 Conti 这样的勒索软件组织有关的交易提供了便利。

欧洲理事会已经制裁了总部位于莫斯科的加密货币交易所 Garantex，这项措施是欧盟对俄罗斯实施的第 16 套制裁措施的一部分。

正如其执行通知中所述，欧盟之所以制裁 Garantex，是因为该交易所 "与 Sberbank、T-Bank 和 Alfa-Bank 有关联"--这些银行自 2014 年以来一直受到欧盟的制裁。

通知指出，这三家受制裁银行的客户 "可以通过 Garantex 进入全球金融体系，因为银行账户中的卢布被兑换成加密货币，随后加密货币又被兑换成其他货币"。

欧盟外交与安全政策高级代表卡亚-卡拉斯（Kaja Kallas）在宣布最新制裁时强调，制裁的部分目的是为了纪念俄罗斯入侵乌克兰三周年。

"她说："新一轮制裁不仅针对俄罗斯影子舰队，还针对那些支持不安全油轮运营的人、用来驾驶无人机的视频游戏控制器、用来规避我们制裁的银行以及用来散布谎言的宣传机构。

美国外国资产控制办公室于 2022 年制裁了 Garantex，英国也于 2023 年效仿，外国资产控制办公室将其平台描述为 "勒索软件启用的虚拟货币交易所"。

区块链分析公司TRM Labs英国和欧盟政策主管伊莎贝拉-切斯（Isabella Chase）认为，Garantex自2019年成立以来，在促成非法金融活动方面 "发挥了重要作用"。

"她告诉Decrypt："事实上，在为逃避制裁和其他非法活动提供便利方面，它是迄今为止最严重的犯罪者。

根据 TRM Labs 的数据，2024 年，Garantex 和伊朗的 Nobitex 占受制裁实体和司法管辖区资金流入的 85% 以上，但 Chase 断言，在非法活动方面，"Garantex 是更严重的罪犯"。

"她说："该交易所促成了与网络犯罪分子、暗网市场以及像 Conti 这样的勒索软件组织有关的交易。"它也是 Hydra Market（一个现已解散的俄罗斯暗网市场）交易的主要促成者"。

据 Chase 称，尽管 Garantex 已受到美国和英国的制裁，但它 "每年仍继续处理数十亿美元的交易"。

Chainlaysis 也证实了这一说法，其国家安全情报主管安德鲁-费尔曼（Andrew Fierman）告诉Decrypt ，它仍然是俄罗斯非法网络中的一个重要节点。

他说："自 2022 年被美国和英国指定为制裁对象以来，Garantex 一直在为非法活动提供便利，包括多次为俄罗斯精英和勒索软件运营商洗钱，为支持勒索软件攻击的防弹托管服务提供离线服务，被俄罗斯虚假信息运营商利用，潜在的军事供应链行动等等。"

这就提出了一个问题：制裁到底能有多大效果，欧盟的最新措施是否会对 Garantex 的运营产生重大影响。

对 Fierman 来说，鉴于 Garantex 在俄罗斯已经确立的重要地位，这种可能性并不大。

"他说："虽然有许多规模较小的俄语即时交易所可以帮助非法行为者转移资金和逃避制裁，但信任在俄罗斯的加密货币生态系统中扮演着重要角色，而 Garantex 因其稳定的流动性储备而备受推崇。

事实上，Fierman 认为，只要 Garantex 继续运营，用户就 "不太可能 "因为制裁而转移到其他地方。

尽管评估结果如此严峻，TRM 实验室的《2025 年加密货币犯罪报告》还是记录了受制裁实体在 2023 年至 2024 年间的转账总额下降了 33%，从 219 亿美元降至 148 亿美元。

这与 Chainalysis 的相应数据有些冲突，后者报告的数据从 2023 年的 149 亿美元增加到 2024 年的 158 亿美元。

不过，需要注意的是，该数据还包括整个辖区收到的交易量，这意味着该数据也将反映合法活动。

编辑：Stacy Elliott

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