司法部查获与 "破坏性 "加密货币浪漫骗局有关的 600 万美元

"联邦调查局在一份新闻稿中说："这类骗局极具破坏性，每天都影响着成千上万的美国人。

联邦调查局（FBI）已经从东南亚的骗子手中缴获了价值 600 多万美元的加密货币，这些骗子的目标是美国公民。

根据联邦调查局 9 月 26 日的公告，这些欺诈行为给受害者造成了巨大的经济损失，他们被误导，以为自己投资的是合法的机会。联邦调查局刑事调查处助理处长查德-亚伯勒（Chad Yarbrough）强调了这些骗局对美国人的影响。

"他在一份新闻稿中说："这类骗局极具破坏性，每天都影响着成千上万的美国人。"联邦调查局已经看到受害者损失了数百万美元，他们的房屋需要二次和三次抵押贷款，所有这些都是希望找到下一个大的投资机会"。

受害者被引导将资金从银行账户转移到加密货币账户，然后将资产转移到国外的欺诈平台。起初，一些受害者被允许提取资金以建立信任。但最终，他们被锁定并失去了投资。

哥伦比亚特区联邦检察官马修-M-格雷夫斯（Matthew M. Graves）在 9 月 26 日的一份公告中写道："这些欺诈者及其账户通常位于美国境外，但这并不会阻止我们或我们在联邦调查局的合作伙伴竭尽全力追回这些欺诈所得。

2022 年提交给联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据显示，此类骗局以美国数万名受害者为目标，导致超过 20 亿美元被盗。自 2022 年以来，IC3 投诉中心报告的涉及加密货币的损失金额增加了 45%，从 38 亿多美元增加到 2023 年的 56 亿多美元。

联邦调查局诺克斯维尔分局的特别负责探员约瑟夫-E-卡里科（Joseph E. Carrico）说："最好的防御是在进行任何投资之前对自己进行教育"。

在这起案件中，联邦调查局能够在区块链上追踪受害者的资金，并确定了多个加密货币钱包地址，其中持有 600 多万美元。司法部国际事务办公室和联邦调查局虚拟资产部门协助调查。新闻稿还对 Tether 在协助转移被扣押资产方面发挥的作用表示感谢。

扣押加密货币要比冻结银行账户难得多，这主要是由于区块链的去中心化和无许可性质。

执法机构正在寻找便于扣押数字资产的新工具，英国警方和国家犯罪署最近被授予了 "扣押、冻结和销毁 "罪犯使用的加密货币的权力。

据 8 月下旬的报道，在此之前，巴西警方已扣押了价值 2870 万美元的加密货币。

编辑：Stacy Elliott

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