美国查获与 25 亿美元非法交易有关的加密域名

两名俄罗斯人被司法部指控通过三家加密货币交易所清洗数十亿美元的非法所得。

美国司法部周四表示，作为协调打击俄罗斯洗钱行动的一部分，司法部查封了与三个加密货币交易所相关的域名，这三个交易所被控为超过 25 亿美元的非法交易提供便利。

据一份声明称，司法部与财政部、特勤局和国际执法伙伴合作，公布了对俄罗斯公民谢尔盖-伊万诺夫（Sergey Ivanov）的起诉书。

伊万诺夫也被称为 "Taleon"，他被指控经营几家为网络犯罪分子（包括勒索软件组织和暗网贩毒者）提供服务的洗钱公司。

美国当局还起诉了俄罗斯人 Timur Shakhmametov（或称 "JokerStash"），指控他经营史上最大的盗卡网站之一 Joker's Stash，该网站出售被盗的支付卡数据。

伊万诺夫据称经营着 UAPS、PinPays 和 PM2BTC 等加密货币交易所，处理了大约 11.5 亿美元的数字资产交易。

当局进行的区块链分析显示，这些交易所处理的比特币中有 32% 与犯罪活动有关，包括超过 1.58 亿美元的欺诈和超过 880 万美元的勒索软件支付。

司法部称，在美国采取行动的同时，荷兰当局还查封了托管 PM2BTC 和 Cryptex 的服务器，追回了 700 多万美元的加密货币。

根据起诉书，另一个与洗钱有关的加密货币交易所 Cryptex 为价值 14 亿美元的交易提供了便利，其中 31% 的交易与犯罪行为有关。

美国特勤局获得法院授权，查封了 UAPS、PM2BTC 和 Cryptex 的域名。现在，这些网站的访问者会看到一则政府公告，表明域名已被查封。

"司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在声明中说："今天的行动凸显了司法部对恶意网络行为者及其犯罪生态系统的持续破坏。"今天被指控的两名俄罗斯人涉嫌通过大量洗钱将数百万美元收入囊中。

伊万诺夫因向刷卡网站 Rescator 提供支付处理服务而被控一项共谋犯罪、协助和教唆银行欺诈罪。他还因处理 Joker's Stash 的收益而被控一项共谋洗钱罪。

美国财政部也对伊万诺夫和 Cryptex 进行了制裁，而美国国务院则悬赏高达 1100 万美元来奖励那些提供线索导致涉案人员被捕的人。

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