塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助侦查和防止恐怖融资活动，强调要特别关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。
塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）是岛国专门从事会计行业的监管机构，该协会发布了 "恐怖融资警报"，以打击这种违法行为。
协助执法
执法机构主要处理洗钱和恐怖融资等金融犯罪，而 ICPAC 则希望让会计专业人员参与监督。监管机构说：
"如今，考虑到所提供服务的性质和专业人员的把关作用，要求义务实体在预防阶段发挥积极作用。
据 ICPAC 称，恐怖组织使用五种方法转移资金。其中包括通过非政府组织（NGO）捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。
监控加密货币交易的指令
说到加密货币的使用，ICPAC 希望会计师对匿名跨境点对点转账、众筹、慈善机构和匿名在线筹款活动保持警惕。
ICPAC 指示其成员、关联公司和合规官员报告可疑交易，并提醒他们，不这样做将被视为违法行为。
因此，被标记的交易将受到严格审查，这涉及对个人进行特征分析、筛选加密货币钱包和交易以及实施专门的区块链工具。
据美国财政部官员称，包括哈马斯在内的巴勒斯坦激进组织使用少量加密货币为恐怖活动提供资金，但普遍倾向于使用 "传统产品和服务"。
巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 1200 万美元后，区块链分析公司 Elliptic（该公司提供了《日报》引用的数据）反驳了这篇报道，称 "没有证据表明加密货币筹款筹集了接近这一数额的资金"。
"说白了，"众议员汤姆-埃默（Tom Emmer）向财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩-纳尔逊（Brian Nelson）问道，"与广泛报道的情况相比，哈马斯使用加密货币的数额相对较小，对吗？"
"这是我们的评估，没错，"尼尔森回答。