Huione Guarantee 是由柬埔寨企业集团 Huione Group 运营的一个在线市场，已被牵连进东南亚的在线诈骗案中。
根据艾略特研究公司的最新报告，该平台的交易额超过 110 亿美元，其中很大一部分与洗钱和网络诈骗有关。
依利浦联合创始人兼首席科学家汤姆-罗宾逊（Tom Robinson）博士在接受 Cointelegraph 采访时解释说，由于 "区块链的透明度"，该团队可以对加密货币交易进行 "量化"。
"当然，这方面也意味着这些加密货币交易可以被追踪和阻止，这是其他支付方式无法做到的。"
提供的服务和诈骗操作
汇昂担保公司的市场主要以中文运营，涉及数千个即时通讯应用渠道，每个渠道都由不同的商家管理。
这些商家提供网络诈骗运营所需的各种基本服务，包括出售个人数据、洗钱以及诈骗网站的软件和网页开发。
该平台还提供用于监禁和折磨诈骗团伙工人的工具和设备。
虽然该平台使用银行转账和支付应用程序等支付方式，但市场主要使用 Tether (USDT)，这比传统的法定货币流更容易追踪。
依利浦的调查
Elliptic 对 Huione Guarantee 的最新调查报告导致数百个与该平台及其商家相关的加密货币地址被标记。
罗宾逊博士告诉Cointelegraph，企业可以使用区块链分析 "确保他们或他们的客户没有与Huione Guarantee等服务进行交易"。
"我们在工具中标注了几百个被这些实体使用的地址，我们的客户可以筛查交易和钱包中与它们的链接。"
这种识别使交易所和其他企业能够甄别交易，防止非法资金继续洗钱。
"执法部门可以[......]追踪这些支付，并追究这些骗局的责任人。加密货币是那些利用它进行诈骗的薄弱环节，可以利用它来帮助将责任人绳之以法。"
人工智能加密犯罪才刚刚开始：依利浦
在依利浦的2024年报告中，该团队强调了越来越多的人工智能（AI）被用于非法活动，包括国家支持的网络攻击和深度伪造骗局。
据报道，涉及埃隆-马斯克（Elon Musk）和新加坡前总理李显龙（Lee Hsien Loong）等知名人士的深度伪造视频的诈骗计划正在增加。
该报告揭示了暗网论坛上关于使用人工智能逆向工程加密钱包种子短语和绕过验证系统的讨论。