英国 Coinbase 因 "高风险 "客户入职被罚 450 万美元

Coinbase 的英国分公司因违反与用户入职相关的自愿协议而被英国监管机构罚款 450 万美元。

2020 年，Coinbase 集团旗下的 CB Payments Limited（CBPL）与英国金融行为监管局（FCA）签订了一份自愿协议，防止其接收被监管机构视为 "高风险 "的客户。

然而，CBPL 却涉嫌吸收了 13416 名 FCA 认为是高风险的客户，并向他们提供加密货币服务，而这也是协议所禁止的。英国监管机构对 Coinbase 集团旗下的 CBPL 罚款 350.3546 万英镑（450 万美元），理由是 "多次违反 "协议。

英国金融监管局执法和市场监督联合执行主任特蕾泽-钱伯斯（Therese Chambers）在 7 月 25 日的一份声明中表示，缺乏控制引发了潜在的洗钱风险：

她在 7 月 25 日的声明中说："CBPL 的控制措施存在重大缺陷，FCA 也是这么告诉它的，这就是为什么需要提出这些要求。然而，CPBL 却一再违反这些要求。这增加了犯罪分子利用 CBPL 清洗犯罪所得的风险。我们不会容忍这种松懈行为，因为它危及我们市场的诚信"。

英国监管机构的决定可能意味着对该地区其他加密货币交易所进行更严格的审查，并导致平台寻求对加密货币更友好的监管辖区。