Coinbase 因服务 "高风险客户 "在英国被罚款 450 万美元

英国金融行为监管局（FCA）对 Coinbase 在英国的一家子公司处以罚款，原因是该公司违反了一项监管协议，即提高对金融犯罪的防御能力。

英国金融行为监管局（FCA）今天表示，已经对Coinbase旗下的CB支付有限公司（CBPL）处以350多万英镑（约合450万美元）的罚款，原因是该公司允许 "高风险客户 "购买加密货币。

监管机构在周四的一份声明中表示，允许客户在Coinbase上购买加密货币的CBPL曾表示将与FCA合作，以打击金融犯罪。

但据FCA称，CBPL向13416名高风险客户提供了电子货币服务。该机构称，这些客户中约有 31% 的人总共存入了 2490 万美元，并进行了总计 2.26 亿美元的交易。

FCA 因此对 Coinbase 子公司处以 350 万英镑的罚款。这是首例此类罚款。FCA 执法和市场监督联合执行董事特蕾泽-钱伯斯（Therese Chambers）表示，监管机构 "不会容忍这种松懈行为"。

"她说："与加密货币相关的洗钱风险显而易见，企业必须认真对待。

"CBPL的控制措施存在重大缺陷，FCA也是这么告诉它的，这就是为什么需要提出这些要求。然而，CPBL 却一再违反这些要求，"她继续补充道，CBPL 的弱点 "增加了犯罪分子利用 CBPL 清洗犯罪所得的风险"。

"Coinbase 在一份声明中说："我们非常重视 FCA 的调查结果和我们更广泛的监管合规性，CBPL 将继续积极主动地加强控制，以确保遵守其监管义务。

Coinbase 是美国最大的数字资产交易所，也是全球最知名的加密货币品牌之一。用户可以注册该平台，买卖大量数字硬币和代币，如比特币、以太坊和美元币。

编辑：安德鲁-海沃德

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