美国商品期货交易委员会对欺诈加密货币投资者 5 年的男子处以 3,600 万美元罚款

美国监管机构对一名纽约居民处以 3600 万美元的罚款，原因是他涉嫌通过承诺高回报并利用资金支持其奢侈的生活方式来诈骗加密货币投资者。

根据 9 月 20 日的一份声明，美国商品期货交易委员会（CFTC）命令 William Koo Ichioka 向受害者 "支付 3100 万美元的赔偿金"，并因经营欺诈性外汇（forex）和加密货币计划而被处以 500 万美元的额外民事罚款。

美国商品期货交易委员会强调虚假承诺巨额回报

CFTC表示，Ichioka于2018年开始实施该计划，接受投资者的资金，并向他们虚假承诺 "每30个工作日有10%的回报"。

CFTC还称，虽然Ichioka确实按照向投资者承诺的那样将 "部分资金 "投资于外汇和加密货币，但他将投资者的钱与自己的钱 "混在一起"，用于自己的个人支出，包括 "个人住宅租金、包括手表在内的珠宝和豪华汽车"。

这一判决是在法院于 2023 年 8 月 "对 Ichioka 发出永久禁令的初步同意令 "一年多之后做出的。当时，监管机构禁止他 "在任何受 CFTC 监管的市场进行交易，并禁止他在 CFTC 注册"。

监管机构优先打击虚假回报承诺

近期，在加密货币中虚假承诺高回报的个人一直是监管机构的关注对象。5 月 18 日，美国司法部（DoJ）指控加密货币人士托马斯-约翰-斯弗拉加（Thomas John Sfraga）犯有电信诈骗罪，因为他承诺 "受害者在三个月内的投资回报率高达 60%"。

与此同时，今年 2 月，加密货币交易课程讲师布莱恩-斯威尔（Brian Sewell）因误导 15 名学生将合计 120 万美元投资于一家对冲基金而面临美国证券交易委员会（SEC）的指控。

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加密货币投资者被骗子骗走的钱每年都在增加。

9 月 9 日，Cointelegraph 报道称，2023 年美国人因加密货币欺诈损失了 56 亿美元，比 2022 年增长了 45%。援引美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心的一份报告，与加密货币相关的投诉占当年收到的投诉总量的10%，但损失近50%。

报告发现，在联邦调查局2023年收到的6.9万起加密货币相关投诉中，60岁以上的人最常成为受害者，损失近16亿美元。

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